成立空殼公司 制造事業紅火假象
為給違法行為披上合法外衣,不法分子往往成立公司,辦理完備的工商執照等手續,以掩蓋其非法目的、迷惑投資客,其實并沒有實際經營或投資項目。
2015年9月,王某妙使用經WK理財項目獲利的資金,注冊“福建沃客生活信息科技有限公司”,自己作為法定代表人。然而,“全國企業信用信息公示系統”顯示,該公司獲批的經營范圍有軟件開發、互聯網信息服務等,但特別指明“不含金融、證券或期貨的投資咨詢”和“不得從事增值電信、金融業務”。
沃客理財將辦公地點設在晉江梅嶺街道一高檔寫字樓。因全國前來投資、咨詢的群眾絡繹不絕,今年4月,王某妙又在晉江金井鎮成立“沃客生活會所”,還經常在高檔酒店召開招商會,制造事業紅紅火火的假象。
實際上,王某妙落網后交代,他自己知道沃客理財的經營模式是非法的。但他辯稱,再過幾個月,他打算將賺到的錢投入實體經濟,做電商或高檔美容會所,未來能“秒殺”馬云的淘寶網。不過,經過調查,他名下的兩家公司都是空殼公司,沒有實際投資項目。
神化公司高管 煽動投資者進圈套
都說無利而不往,傳銷項目多以炮制幾倍甚至幾十倍投資回報率的宣傳噱頭,才好引誘他人上當。“沃客理財,7次拆分,靜態12至15倍回報。”這樣的宣傳見諸各大貼吧、微信群中。
深知群眾有“跟著大老板有肉吃”的心理,在沃客理財的宣傳中,王某妙被神化,“很懂行和專業,也是國內第一個拆分盤、敢于直接露臉、全力以赴統戰在沃客一線市場的董事長……前期大部分讓利給了投資者和市場分享者,旨在扶貧助人文化”。
王某妙組織游某玉、李某端等四人分別成立各自團隊,號稱“四大金剛”,在全國范圍內推廣WK理財項目,發展下線會員投資。這“四大金剛”買來奔馳、保時捷卡宴、寶馬等豪車,稱是投資沃客理財賺來的,以吸引投資者。
其中,李某端還是沃客理財主要的授課講師。這些講師用煽動性強的授課視頻“洗腦”、忽悠投資者。同時,他們組織早期投資WK理財項目的“成功人士”,忽悠前來咨詢的群眾及初入沃客理財的會員,講解項目基本情況和投資獎勵制度,引誘他人投資。