注冊
    閩南網 > 新聞中心 > 國內新聞 > 正文

    公安部:有貪官用地下錢莊轉贓,然后伺機潛逃

    來源:澎湃新聞 2017-02-27 01:51 http://www.iosapp77.com/

      2016年,全國公安機關共破獲重大地下錢莊案件380余起,抓獲犯罪嫌疑人800余名,打掉作案窩點500余個,涉案交易總金額逾9000億元人民幣。

      2月26日,澎湃新聞(www.thepaper.cn)從公安部經偵局獲悉上述信息。地下錢莊案件有哪些特點和危害?打擊地下錢莊,公安機關將采取哪些措施?澎湃新聞就此專訪了公安部經偵局反洗錢部門負責人束劍平。

    澎湃新聞:地下錢莊的主要犯罪形式有哪些?

    束劍平:地下錢莊是一種俗稱,并非法律概念。近年來,公安機關重點打擊的地下錢莊,系指不法分子以非法獲利為目的,未經國家主管部門批準,擅自從事跨境匯款、買賣外匯、資金支付結算業務等違法犯罪活動。

      地下錢莊基本上有三大類,一類是匯兌型地下錢莊,這類錢莊實際上是境內和境外進行“對敲”,比如,境內有客戶想把人民幣轉到境外,地下錢莊收到客戶錢款后,按照雙方約定的匯率,將外幣打到客戶指定的境外賬戶,這樣就實現了資金的跨境轉移,并且境內資金和境外資金,并沒有發生實質性的物理轉移,反過來亦然。

      第二類是支付結算型地下錢莊。不法分子以非法獲利為目的,通過設立“三無”公司(無實際經營地址、無從業人員和無經營活動)、采取網銀轉賬等方式協助他人將對公賬戶非法轉到對私賬戶、套取現金等非法支付結算活動。此類犯罪活動操作手法隱蔽、快速,迎合了一些不法分子非法轉移資金的需要。

      第三類是非法買賣外匯型地下錢莊。不法分子在國內的外匯黑市進行低買高賣,從中賺取匯率差價。

    澎湃新聞:地下錢莊的運作有哪些特點?

    束劍平:一般來講,地下錢莊以血緣關系、親友親鄉關系為紐帶,建立較親密的信任關系。犯罪分子地域性很強

    澎湃新聞:近些年,地下錢莊是否有新的特點?

    束劍平:隨著國家支付結算方式的變革,包括新型支付方式的出現,地下錢莊開始鉆金融創新、政策、優惠措施等方面的漏洞,非法跨境轉移資金。

      最近幾年很突出的情況是,一些地下錢莊利用新的媒介,如Pose機,進行非法套現,為賭客、不法分子、商人結算資金。還有一些地下錢莊通過控制一批境內銀行卡,在境外ATM機取現,然后把這些外幣販賣給需要的人,從中賺取費用。總之,地下錢莊在不斷演化,但它的基本形態沒變,核心特色仍是非法從事跨境資金轉移和匯兌,從中獲取非法利益。

    澎湃新聞:地下錢莊有哪些危害?

    束劍平:地下錢莊的資金交易具有高度隱蔽性,其數量和資金吞吐量難以準確統計,從而使大量性質不明的跨境資金游離于國家金融監管體系之外,形成巨大的資金“黑洞”,這不僅嚴重擾亂國家正常的金融管理秩序,危害國家經濟安全,而且,地下錢莊日益成為經濟犯罪、電信詐騙、走私、販毒、網絡賭博等犯罪活動資金轉移的通道,助長和滋生了其他上游犯罪活動。

      大量資金通過地下錢莊、地下渠道,跨境、秘密地在境內境外轉移,既掩飾了贓款,造成執法部門追贓的困難,也成為一些犯罪逃避偵查打擊的重要幫兇。比如,一些貪官通過地下錢莊將贓款轉移到境外,然后伺機潛逃,即使把人追回來,再查證資金怎樣轉移的,往往會遇到障礙。

    澎湃新聞:目前打擊地下錢莊存在哪些困難?

    束劍平:地下錢莊并不容易發現,他們往往用馬甲賬戶,如買來的賬戶、別人的賬戶。經常是一批賬戶用了兩個月就停用,再啟用一批新的賬戶。

      隨著偵查打擊力度加大,地下錢莊的人員反偵察意識也越來越強,違法手法也不斷更新,轉移資金也非常快,特別是利用第三方支付平臺,跨境、跨國迅速轉移資金,也給打擊帶來困難。

      澎湃新聞:打擊地下錢莊,公安機關將采取哪些措施?

    束劍平:近年來,公安部積極會同中國人民銀行、國家外匯管理局等部門,在全國組織開展了專項打擊行動,取得了顯著戰果。今年,公安機關將繼續保持對地下錢莊犯罪活動的嚴打高壓態勢,以維護國家正常的金融管理秩序和經濟安全。

    原標題:公安部:有貪官用地下錢莊轉贓,然后伺機潛逃
    責任編輯:紀瑋維
    相關閱讀:
    新聞 娛樂 福建 泉州 漳州 廈門
    猜你喜歡:
    已有0條評論
    熱門評論:
    頻道推薦
  1. 網傳翻新手機流入電商平臺“百億補貼”活動
  2. 加拿大新任總理卡尼宣誓就職
  3. 加拿大新總理:讓加拿大加入美國?“這太瘋
  4. 新聞推薦
    @所有人 多項民生禮包加速落地快來查收 三峽大壩變形?專家:又有人在惡意炒作 北京新一波疫情為什么沒出現死亡病例? 戴口罩、一米線 疫情改變了哪些習慣? 呼倫貝爾現幻日奇觀 彩虹光帶環繞太陽
    視覺焦點
    石獅:秋風起,紫菜香 石獅:秋風起,紫菜香
    石獅環灣生態公園內粉黛亂子草盛放 石獅環灣生態公園內粉黛亂子草盛放
    精彩視頻
    醫解百科︱生氣,謹防甲狀腺結節找上你!(視頻)
    醫解百科︱生氣,謹防甲狀腺結節找上你!(視頻)
    春有約 花不誤 泉州開元寺櫻花盛開
    春有約 花不誤 泉州開元寺櫻花盛開
    專題推薦
    關注泉城養老服務 打造幸福老年生活
    關注泉城養老服務 打造幸福老年生活

    閩南網推出專題報道,以圖、文、視頻等形式,展現泉州在補齊養老事業短板,提升養老服

    新征程,再出發——聚焦2021年全國兩會
    2020福建高考招錄
     
    48小時點擊排行榜
    iPhone 16/iPhone 16e對比怎么選哪個好 3月14日今天92/95號汽油最新價格表 3月19 漳浦縣開展全民義務植樹活動 漳州市領導到漳浦調研指導文物普查工作 漳州長泰:育秧從“田”進“廠” 科技育 “剩余空間”如何變為“金角銀邊”?漳州 關于印發《人工智能生成合成內容標識辦法 四部門聯合發布《人工智能生成合成內容標
    主站蜘蛛池模板: 欧美日韩国产在线观看一区二区三区 | 欧美日韩精品一区二区三区在线 | 久久精品这里有| 欧美金发大战黑人video| 再深点灬舒服灬太大了快点| 蜜桃成熟时无删减手机在线观看 | 婷婷激情五月综合| 丰满上司的美乳| 日韩精品无码专区免费播放| 亚洲图片小说区| 毛片a级毛片免费播放100| 免费a级毛片无码| 精品无码人妻一区二区三区| 国产一区二区精品久久| 黄毛片一级毛片| 国产男女爽爽爽免费视频| 398av影院视频在线| 在线不卡一区二区三区日韩| yy6080欧美三级理论| 巴西大白屁股bbbbxxxx| 中文字幕人妻第一区| 日本一道一区二区免费看| 久久精品国产99久久久| 机机对机机120分免费无遮挡| 亚洲国产亚洲片在线观看播放| 欧美最猛性xxxx高清| 亚洲精品成人网久久久久久| 男人和女人在床做黄的网站| 八戒网站免费观看视频| 精品国产男人的天堂久久| 啦啦啦中文在线观看| 色婷婷久久综合中文久久蜜桃 | 日韩欧美一及在线播放| 二级毛片免费观看全程| 欧美XXXXXBBBB| 亚洲a∨无码男人的天堂| 欧美videos另类极品| 亚洲一区电影在线观看| 欧美伊人久久大香线蕉综合| 亚洲小视频在线| 欧美妇性猛交视频|