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    杭州聯(lián)合銀行等儲戶巨額存款被盜 4億元進(jìn)神秘女子賬戶

    來源:錢江晚報 2015-02-04 09:25 http://www.iosapp77.com/ 海峽都市報電子版

      多則上億,少則百萬的巨額存款,從銀行里消失了。

      杭州聯(lián)合銀行42名儲戶的9500多萬元被盜案,經(jīng)數(shù)日發(fā)酵,線索越來越多,伴隨而來的疑問也越來越多(本報曾經(jīng)報道1月20日《杭州聯(lián)合銀行內(nèi)鬼牽出9505萬元被竊大案》,1月21日《銀行內(nèi)鬼祝某和主犯邱某兩個女子如何導(dǎo)演驚天大案》)。

      義烏方先生看了錢報報道后,打來電話:“我存在某銀行天臺支行的330萬元也沒了,也是轉(zhuǎn)到主犯邱某,也就是邱愛玉的賬上,估計我的存款也是在數(shù)次密碼輸入中被銀行轉(zhuǎn)賬而走的。”

      類似電話還有。義烏商貿(mào)城劉先生說:“我有250萬,存入某銀行寧波奉化城東支行,也沒了。我們商貿(mào)城里有十來個人都存那里,最多的一個沒了1000萬元。這些存款的轉(zhuǎn)賬去向也指向邱愛玉。”

      更可怕的是,南京儲戶王炎在江蘇的兩個銀行消失的存款達(dá)1.01億元,其中6100萬元被轉(zhuǎn)入邱愛玉賬戶。據(jù)銀行透露,在江蘇受害儲戶不止他一人(《南方周末》2014年12月25日報道)。

      這些案件的共同點是:這些儲戶的錢最后大部分都轉(zhuǎn)賬至邱愛玉賬戶,而他們都不認(rèn)識邱愛玉;這些銀行都有“內(nèi)鬼”;這些儲戶都拿到了10-15%的高額貼息。

      有法律和金融界人士說,這些案子不過是銀行與金融掮客非法勾結(jié)造成的儲戶損失案件的冰山一角。

    獨(dú)自進(jìn)銀行取號存錢,隨機(jī)選擇柜臺,可330萬還是消失了

      義烏方先生是生意人,他是看了錢江晚報1月20日第一篇有關(guān)杭州聯(lián)合銀行報道后就打電話來的。

      2013年過完年,方先生聽朋友說,有人在替銀行拉存款,貼息高達(dá)15%。類似的事情方先生曾做過,的確拿到了比銀行高四五個點的貼息,所以這一次當(dāng)他問清楚,確實是存到銀行的,即放心籌款。

      方先生經(jīng)朋友介紹聯(lián)系了中間人,對方也是義烏人,雙方用本地話一番交流下來,方先生更感放心。

      2013年3月8日,方先生跟中間人一起趕到某銀行天臺支行。

      做生意多年,方先生還是謹(jǐn)慎的。

      所以這也是這件事讓我們更覺可怕的地方,不像杭州聯(lián)合銀行,所有存款人都由中間人帶領(lǐng),直接跟銀行負(fù)責(zé)人祝某接洽。方先生跟我們大多數(shù)辦銀行業(yè)務(wù)一樣:到銀行取號、等待,也就是說接待他的柜員是隨機(jī)的。而且全程方先生獨(dú)自辦理,中間人不在身邊,甚至不在銀行,而是在外面的一個飯店等他。

      方先生辦好銀行卡,沒有開通網(wǎng)銀,然后打電話給在義烏的老婆,330萬元可以打進(jìn)來了。

      當(dāng)天中午,方先生跟中間人一起吃飯,吃完飯接到老婆電話,說錢已經(jīng)打過去了。中間人說:“去柜臺上拉個流水單據(jù)證明資金到位,15%的貼息我就可以馬上打給你了。”

      方先生照辦,這時大約為下午1:30,流水單據(jù)顯示330萬元已到位。當(dāng)天方先生拿到了15%的利息。

      當(dāng)時存款期限為一年,所以直到2014年3月8日,方先生才發(fā)現(xiàn)存款消失,而在與這家銀行的交涉中,他得知,自己的330萬元是在存入當(dāng)天下午1:43被轉(zhuǎn)賬的。同時,轉(zhuǎn)賬單簽名是別人簽了他的名字。

      那么,方先生的錢去了哪里?

      也進(jìn)了邱愛玉的賬戶。在這家銀行,存款消失,進(jìn)入邱愛玉賬戶的不止方先生一人,不過有人的存款后來被邱愛玉還上了。

      目前天臺的該銀行內(nèi)部亦有嫌疑人被鎖定,是個年紀(jì)蠻大的信貸員。警方在進(jìn)一步調(diào)查證據(jù)。至于方先生存錢時隨機(jī)選擇柜臺—難道嫌疑人搞定了所有柜員?目前尚不清楚。

      這邊銀行方面以案子已經(jīng)交由警方處理,表示暫時無法歸還方先生的存款。方先生請了律師,將銀行起訴至天臺法院,原定于2月4日開庭。但是,在2月2日晚上,律師接到法院電話,案子涉及刑事不開庭了。律師覺得很難理解:“我們告的是儲蓄合同糾紛,是方先生與銀行之間的儲蓄關(guān)系呀。”

      很多攤位收到銀行攬存小廣告,消失的錢都去了邱愛玉的賬戶

      類似遭遇的還有劉先生。

      劉先生在義烏商貿(mào)城有攤位,2013年11月,有人派發(fā)銀行攬存小廣告,幾乎每個攤位一張,“名片大小,上面寫著銀行攬存,貼息3-5%”,劉先生說,年底銀行資金緊張通過各種渠道攬存,多年來都是這樣,他們也都非常清楚。

      劉先生打過電話去,對方說,錢是存到某銀行(和天臺那家不是同一家)寧波奉化城東支行,對方說,如果存款多的話,最高可以爭取到10%的貼息。

      2013年11月18日,劉先生跟中間人一起來到奉化。整個存款過程都由劉先生獨(dú)自辦理,劉先生只辦了一張存折,當(dāng)看到存折上顯示250萬元存入后,當(dāng)天劉先生就從中間人處拿到了25萬元。

      當(dāng)時中間人只是要求存活期,存滿一年。一年后,2014年11月18日,劉先生賬戶里250萬元不翼而飛,只剩下幾元錢的余額。而至此,去銀行打印存折流水單據(jù),也只有一年前的250萬元存入記錄,而沒有支出記錄。

      劉先生說,當(dāng)時他們義烏商貿(mào)城有好幾個老板都按照小廣告上的聯(lián)系方式將錢存入這家銀行,他算少的,有存600萬元,最高似乎有存1000萬元的,現(xiàn)在錢都沒有了。

      這些錢的去向依舊以邱愛玉賬戶為主。銀行方面的答復(fù)亦是,已報警。

      江蘇還有金額上億的受害者,行長、業(yè)務(wù)經(jīng)理都是內(nèi)鬼

      在杭州聯(lián)合銀行9500萬元存款消失曝光之前,在江蘇也發(fā)生過類似事件:儲戶王炎1.01億元存款消失,當(dāng)時《南方周末》已經(jīng)有報道。

      直到江蘇案件中顯示大額存款也是進(jìn)入邱愛玉的賬戶,我們才將這幾起案件串聯(lián)起來。

      根據(jù)《南方周末》報道,南京儲戶王炎在2013年6月、7月和2014年1月,分三次在某銀行(另外一家四大行之一)的蘇州相城支行和昆山蓬朗支行柜面開戶存入2500萬、3600萬和4000萬,共計1.01億元。待到2014年7月,王炎發(fā)現(xiàn)銀行卡內(nèi)的億元存款只剩不到100元。

      還有兩位儲戶,楊某于2014年2月22日存入某銀行蓬朗支行200萬元,29分鐘后,錢被轉(zhuǎn)走;同樣29分鐘后,馬某存到該支行的500萬元也被轉(zhuǎn)走。

      王炎存入相城支行的6100萬元被轉(zhuǎn)入名叫邱愛玉的個人賬戶。

      至于有多少儲戶有類似遭遇,某銀行蘇州分行工作人員承認(rèn),“可能不止這三位”。

      2014年12月5日,某銀行蘇州分行發(fā)布,“蘇州分行原員工陳華、周恩祥已被警方控制”,二人被控制的罪名為“涉嫌非國家工作人員受賄罪”。被控制前,周恩祥的身份為某銀行昆山市蓬朗支行行長,陳華為相城支行負(fù)責(zé)審核的業(yè)務(wù)經(jīng)理。

      卷入儲戶存款消失,而存款最終進(jìn)入邱愛玉賬戶系列案件的,還有某銀行衢州江山虎山分理處。

      錢江晚報記者整理發(fā)現(xiàn),無論商業(yè)銀行,還是其他銀行,都有中招,所有儲戶存款消失的原因都可以總結(jié)為“內(nèi)外勾結(jié)”,但是每個出事銀行,內(nèi)鬼并不多,一般都是一個,最多兩個;有的銀行內(nèi)鬼是高層,有的銀行內(nèi)鬼不過就是個普通業(yè)務(wù)員。那么在銀行號稱層層監(jiān)管,道道防護(hù)的資金安全保障措施下,儲戶的錢,為什么還是能輕而易舉地消失?

      邱愛玉,1962年生,她是個怎樣的女人?如何能在諸多銀行“培養(yǎng)”內(nèi)鬼,我們粗粗一算將近三四個億的資金,她到底拿去干了什么?錢江晚報記者趕赴天臺,在邱愛玉的老家展開調(diào)查。

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