南航巡視整改情況：排查管理者親屬參股2729人

　　按照中央統(tǒng)一部署，2014年11月26日至12月30日中央第一巡視組對南航集團進行了巡視。2015年2月9日，中央巡視組向南航集團黨組反饋了巡視意見。按照黨務公開原則和巡視工作有關要求，現將整改情況予以公布。

一、把巡視整改作為首要的政治任務抓緊抓好

　　（一）認真學習領會中央精神，深刻反思巡視發(fā)現的突出問題。中央第一巡視組反饋巡視意見后，集團黨組班子組織5次專題學習，認真學習領會習近平總書記、王岐山同志關于黨風廉政建設和巡視工作重要講話精神，認真學習領會中央、中央紀委和國資委黨委有關工作部署和要求，進一步深刻認識中央全面從嚴治黨、重構政治生態(tài)的重大部署和堅定決心，深刻認識中央對南航開展專項巡視，既是對南航一次全面的政治體檢，也是南航革新除弊、重構良好政治生態(tài)、促進健康持續(xù)發(fā)展的重要契機。同時，我們對照中央巡視組反饋意見進行認真反思。黨組認為，中央巡視組指出我們四個方面的11個突出問題，一針見血、切中要害。反映出集團黨組對南航黨風廉政建設和反腐敗斗爭形勢的嚴峻性和復雜性認識不足、重視不夠、工作不力，導致“一手硬、一手軟”，黨風廉政建設“兩個責任”落實不到位，制度機制有缺陷，監(jiān)督管理有漏洞，一些領域腐敗問題仍然多發(fā)頻發(fā)，教訓十分深刻。通過學習和反思，我們進一步深化了對加強南航黨風廉政建設和反腐敗工作的重要性和緊迫性的認識，要求公司各級班子和黨員干部要認清形勢，端正態(tài)度，迅速行動，把巡視整改作為從嚴治黨的重要抓手和首要任務抓緊、抓實、抓好，讓中央放心，讓人民群眾滿意。

　　（二）切實履行好主體責任，加強對巡視整改工作的組織領導。一是成立整改工作領導小組，對整改工作負總責。由集團黨組書記譚萬庚、總經理司獻民任組長，履行第一責任人的責任。下設6個專項整改工作組，分別由各黨組成員牽頭，具體負責有關專項和分管領域的整改工作，履行“一崗雙責”，做到守土盡責。二是認真制定《南航集團落實中央巡視組反饋意見整改工作方案》。我們組織了精干力量，由集團黨組書記和紀檢組組長親自領導并直接參與方案制定工作，經過多次修改討論，在巡視組反饋意見后一個星期之內，出臺了整改方案。方案在對巡視組反饋的問題和建議逐一研究梳理基礎上，確定了需要整改的5個方面19個問題和33項整改措施，每項整改任務都明確了整改目標、整改時限、牽頭領導和責任單位。三是在整改的不同階段，及時召開會議進行研究部署。兩個月來我們共召開10次黨組會研究部署整改工作，集團每周行政例會都把整改工作作為重中之重，反復強調、反復要求。及時了解整改進展情況，解決整改工作中的具體問題。

　　（三）強化壓力傳導，營造濃厚氛圍，形成整改合力。一是通過層層動員和重點領域的系統(tǒng)布置，將整改措施和要求傳達到基層和生產、經營、管理的各個環(huán)節(jié)，使全公司上下都倍感整改壓力和責任。二是通過對違紀違規(guī)情況進行通報和曝光，發(fā)揮警示和震懾作用。巡視開展以來我們共對17起違紀事件25名責任人進行了執(zhí)紀問責，在全公司進行通報和公開曝光，達到曝光一起、警示震懾一片的效果。三是堅持立行立改，對一些能夠馬上改的采取先剎車、后完善的辦法，讓干部群眾在短時間里看到具體的整改效果。四是通過自有媒體和工作簡報及時通報整改情況，共編發(fā)整改工作宣傳報道和工作信息260多條，使廣大干部群眾時刻感受到整改的“正在進行時”。五是把系統(tǒng)推進整改和各單位開展自查自糾相結合，形成了從總部到基層的上下聯(lián)動、齊抓共改、層層落實的整改工作格局。各單位共查擺出大大小小的問題和潛在風險點580多條。

二、中央巡視組反饋意見整改落實情況

　　（一）關于履行黨風廉政建設主體責任和監(jiān)督責任的問題

　　1.著力解決集團黨組履行黨風廉政建設主體責任不力的問題。

　　一是增強履行黨風廉政建設主體責任的責任意識和擔當意識。集團黨組在制定2015年中心組學習計劃中，突出關于黨風廉政建設和反腐敗斗爭的學習內容，明確全年有關內容的集體學習不少于6次。通過學習牢固樹立“不抓黨風廉政建設就是失職”的意識，把黨風廉政建設作為分內之事，真正把擔子擔起來，自覺成為黨風廉政建設的領導者、執(zhí)行者和推動者。在2月6日黨組班子民主生活會上，班子和班子的每位成員結合自身職責，對照巡視發(fā)現的問題，對履行黨風廉政建設主體責任不力的問題進行了深刻反思，并制定了整改落實措施。

　　二是加強履行主體責任的制度建設。黨組制定了《關于黨組（黨委）落實黨風廉政建設主體責任的實施辦法》，細化了履行主體責任的目標、任務和措施，除進一步明確集團黨組和各級黨委書記、總經理的第一責任人職責外，從嚴強化其他班子成員“一崗雙責”的責任和要求，對職責范圍內的反腐倡廉工作承擔責任，明確對履行主體責任不力的要進行責任追究。通過制度建立，使黨組到各級黨委一級管一級、一級帶動一級，確保壓力層層傳導到位，責任層層落實到位。

　　三是身體力行推進主體責任的落實。黨組把落實巡視整改工作作為履行黨風廉政建設主體責任的新起點，通過每位成員分別牽頭一個專項整改工作組、具體負責一個方面整改任務的方式，切實增強履行主體責任的意識。整改過程中，每位黨組成員每周平均要召集1次所負責的專項整改小組會議，研究分析整改推進落實情況，解決整改中的具體問題并身體力行抓落實。注重把業(yè)務工作與整改工作結合起來，同布置、同要求、同講評。真正做到了既掛帥、又出征。

　　2.著力解決紀委監(jiān)督責任落實不力的問題。

　　一是加強制度建設，增強組織領導。制定了《集團黨組紀檢組關于落實黨風廉政建設監(jiān)督責任的實施辦法》，明確監(jiān)督執(zhí)紀問責的具體責任和內容，完善對各級紀委履行監(jiān)督責任的考核辦法。修訂了《集團黨組巡視工作辦法》，制定2015年南航巡視計劃，將配備專職巡視組組長，圍繞“四個著力”，以發(fā)現問題為重點，加強對所屬單位的巡視工作。推動基層單位重新修訂、完善各級紀檢監(jiān)察機構履職盡責的系列制度，確保責任落地生根。推行和開展紀委書記（紀檢組長）與下屬單位黨委書記（行政負責人）、紀委書記約談制度。

　　二是加大問題線索核查及辦案力度。集團黨組主要負責同志定期聽取案件進展情況匯報，紀檢組主要負責同志直接領導和督促信訪案件核查工作。建立辦案協(xié)調工作機制，完善案件線索管理機制，做好查信辦案資源整合，在不增加編制的情況下，通過內部調整增加直接從事查信辦案的工作力量。集中力量對中央巡視組移交信訪件開展核查工作，及時上報工作進度和核查結果，落實開展“一案雙查”，對經查實違規(guī)違紀的單位和個人強化執(zhí)紀問責。

　　三是完善機制建設，形成監(jiān)督合力，加強對股份公司等成員企業(yè)的監(jiān)督。深入推進“三轉”工作，全面落實公司各級紀委書記不再分管其他業(yè)務工作的要求，落實下屬紀委書記推薦考察、交流任職、工作分工、定期匯報等工作機制。以簽字背書、約談、函詢、述職等方式，強化上級紀委對下級紀委的領導。加大對各級黨委履行黨風廉政建設主體責任和紀委履行黨風廉政建設監(jiān)督責任的督促檢查，嚴格責任追究。近期對落實“兩個責任”發(fā)生失職失察等問題的兩家成員企業(yè)進行嚴肅問責，對黨委班子、主要領導和紀委負責人分別給予通報批評。進一步完善黨風建設和反腐敗工作協(xié)調小組，將設立以紀檢牽頭、統(tǒng)籌審計等負責專業(yè)監(jiān)督部門參加的協(xié)調機制和聯(lián)席會制度，構建“多位一體”的大監(jiān)督格局。

　　（二）關于營銷領域貪腐嚴重的問題

　　1.著力解決協(xié)調航線、編排航班中存在權錢交易的問題。

　　一是針對巡視組指出近幾年南航發(fā)生多起涉及“包機”腐敗案件的問題，完善了2014年5月出臺的《南航股份公司政府補貼航線管理暫行規(guī)定》，要求各單位迅速清理以前包機業(yè)務中不合規(guī)、不合法的做法，規(guī)定今后只與地方政府或其指定的部門、單位簽訂合同，不再與代理人、旅行社等經營性單位合作。整改期間對全公司進行了全面清查，未發(fā)現補貼方為代理人、旅行社等經營性單位的政府補貼協(xié)議。

　　二是針對切座業(yè)務存在腐敗隱患的問題，制定下發(fā)了《南航股份公司客運臨時航班管理規(guī)定》，決定除國家重大運輸任務包機、政府包機以及企事業(yè)單位非贏利性包機外，停止經營性國際客運臨時航班業(yè)務，自3月31日起全面中止切座業(yè)務，1-3月份共暫停國際臨時航班450班。同時制定了《南航官網進行團隊座位銷售和信息公布的實施方案》，規(guī)范了團隊運價審批、團隊座位分配的制度和流程。

　　三是針對政府補貼航線經營存在的問題，對補貼航線合同文本、押金收取、補貼結算、補貼欠款追繳等業(yè)務作出統(tǒng)一規(guī)定，明確補貼款的收繳和管理統(tǒng)一由公司結算中心執(zhí)行。

　　2.著力解決客票銷售環(huán)節(jié)利益輸送突出的問題。

　　一是對代理人進行全面清理，嚴格評估和準入審核。制定新的《代理人后返代理費政策和定向運價準入標準》，界定前后返政策、定向運價標準，建立公開透明的集體討論決策制度，開發(fā)代理費電子化審核平臺，逐步實現代理政策審批和投放過程的透明化、可追溯。

　　二是大力發(fā)展直銷。著力提升南航直銷比例，降低對代理人的依賴度，從源頭上減少尋租空間。今年1-3月份，股份公司直銷收入同比提高了38%；直銷比例達到20.5%，提升4.6個百分點。今年直銷比例計劃增長10%以上。

　　三是針對一些領導干部親屬代理機票銷售牟利的問題，制定了《嚴禁公司干部員工及家屬、親屬、特定關系人從事或參與同類經營活動的規(guī)定》。根據該規(guī)定，對公司三級副（含）以上管理人員、營銷系統(tǒng)四級副或二級職員（含）以上管理人員的家屬、親戚及其特定關系人經營或參股客貨代理公司的情況開展地毯式排查，共排查了2729人，存在此類情況的8人，目前正依據規(guī)定進行處理。

　　3.著力解決貨運銷售業(yè)務利益固化的問題。

　　一是針對貨運價格長期維持低水平的問題，明確規(guī)定自3月19日起，每條航線在制定基準運價時原則上同比上調5%以上，無法達到5%上調幅度的航線須說明情況；制定了《貨郵運價政策補充管理規(guī)定》、《短期促銷運價管理規(guī)定》等規(guī)定，減少代理中間環(huán)節(jié)，建立公開透明的運價機制。

　　二是針對少數干部與貨運代理人形成利益同盟的問題，制定下發(fā)了《與銷售代理交往行為十條準則》和貨運系統(tǒng)廉潔從業(yè)“九不準”，進一步明確禁令、劃清紅線，加強貨運人員從業(yè)的紀律約束，封閉尋租空間，斬斷利益鏈條。

　　三是針對貨運稱重、檢驗、安檢、裝艙等環(huán)節(jié)存在尋租行為等問題，印發(fā)了《關于明確貨運現場服務保障業(yè)務整改工作要求的通知》，從嚴把住貨物稱重關口，全面推廣“雙復核”制度，統(tǒng)一貨物安檢標準，規(guī)范裝卸作業(yè)。在廣州貨站推進條形碼管理，提升收運貨物自動化水平，減少在過磅、取重、出倉等環(huán)節(jié)的人工操作。出臺了《廣州安檢站質量控制處罰規(guī)定》，杜絕員工違章操作和設租尋租行為。

　　（三）關于采購等領域尋租問題多發(fā)的問題

　　1.著力解決采購、維修中收受回扣反映突出的問題。

　　一是針對采購權分散、采購項目較多的問題，梳理采購目錄，對所有采購對象逐一甄別分類。強化股份公司總務部、航食部等單位采購職能，減少不以采購為主業(yè)的單位的采購業(yè)務量，逐步減少采購實施單位。整改期間，南航共合并了161個類型的采購項目。

　　二是針對采購公開招標比例較低的問題，制定了《南航集團公司采購管理規(guī)定（試行）》、《南航股份公司采購管理實施辦法》等制度，要求把公開招標作為主要采購方式，不具備公開招標條件的項目必須說明理由并履行相關審批程序。要求股份公司航食部直管11家企業(yè)嚴格按照公開競價、公開詢價方式進行采購， 104個航食采購站點可公開采購的必須采取公開邀請競價方式實施采購，公開采購金額比例較整改前提高39.4%。整改期間，南航機供品公開采購項目由220種增加到271種，公開招標比例由56%提升到70%。

　　三是加強廉政風險防控。制定了《南航集團采購管理監(jiān)督細則》，強化監(jiān)督管控。推進采購信息化建設，已完成合同管理系統(tǒng)、實物資產管理系統(tǒng)開發(fā)，正在推進財務系統(tǒng)、成本系統(tǒng)的改造；系統(tǒng)升級完成后，將實現全公司采購數據信息的統(tǒng)一管理和過程的動態(tài)監(jiān)控。統(tǒng)一采購信息發(fā)布渠道，將南航貿易公司采購信息平臺作為信息發(fā)布和結果公示的主要渠道。目前，股份公司總務部已使用此平臺發(fā)布采購信息，今后公司其他采購公告信息、結果公示信息等，都將通過貿易公司采購信息平臺發(fā)布。

　　四是著重加強機務維修領域的采購管理。成立機務類采購領導小組，負責航材采購業(yè)務的重大決策和管理。制定了《機務采購實施細則（暫行）》、《機務類采購監(jiān)督細則》、《供應商（承修商）選定辦法》，修訂完善了《機務工作程序手冊》，健全航材采購、送修決策機制及流程，建設航材詢價平臺，確保航材采購與送修公開透明、陽光作業(yè)。創(chuàng)新航材送修方式，對B737NG空氣循環(huán)機、A320SR溫度調節(jié)器等6個項目的送修實行“集零為整”，預計每年可節(jié)約送修費用1120萬元，降低了航材采購的尋租風險。

　　2.著力解決財務管理混亂的問題。

　　一是針對執(zhí)行財經制度不嚴、資金管理使用方面的問題，下發(fā)了《關于加強資金管理的緊急通知》，明確各成員企業(yè)總經理為資金管理第一責任人，財務部門負責人為資金管理主要責任人，實行資金管理的“雙主體”責任。下發(fā)了《南航股份公司資金管理辦法（暫行）》、《南航股份公司財務審批權限管理規(guī)定》、《南航集團財務公司成員企業(yè)特殊資金管理辦法》，從制度上彌補資金管理漏洞。主要措施有：

　　（1）加強銀行賬戶管理。嚴格控制賬戶數量，要求各單位原則上只允許開立一個基本賬戶和必備的專用賬戶。目前已注銷賬戶113個，賬戶數量從689個下降為576個，劃回資金7524萬元。

　　（2）加強資金集中管理。對全部可歸集資金，要求各專業(yè)公司歸集度達到100%，股份公司總部、分公司不低于70%，股份子公司不低于50%。目前股份公司平均資金集中度為65.5%，較去年12月提高18.7個百分點；各專業(yè)公司資金集中度均已達到100%。

　　（3）加強境外資金監(jiān)控。股份公司（不含子公司）在境外共開立賬戶133個，預計6月底監(jiān)控數將從目前18個增加到55個，監(jiān)控比例從13.95%提高到42.64%，到今年年底實現全部監(jiān)控。

　　此外還通過建立健全大額資金聯(lián)簽制度，規(guī)范特殊資金管理，實行銀行綜合授信統(tǒng)一管理，明確同業(yè)資金存放標準等，進一步規(guī)范管理，防范風險。

　　二是針對個別干部將航線補貼轉入個人公司的問題，制定了《財政補貼和政府獎勵資金的管理辦法》，進一步明晰財政補貼定義和管理要求，規(guī)定今年財政補貼和政府獎勵資金實行統(tǒng)一領導、歸口負責，收支兩條線、專款專用。整改期間，查處了吉林分公司財務部原經理李宏軍私自將政府航線補貼存入個人賬戶的違法案件，已移交司法機關。

　　三是針對機供品管理混亂的問題，下發(fā)了《關于再次重申停止客艙機上服務用品非航班保障領用的通告》，進一步規(guī)范機供品領用制度；關閉機供品信息系統(tǒng)的非航班保障領用功能模塊，嚴格把好機供品領用渠道。制定并完善機供品業(yè)務工作職責、采購、預算、結算、品質監(jiān)控、倉儲、調撥和報廢等8個基礎性管理制度和操作流程，搭建臺帳管理系統(tǒng)。后續(xù)將用1年時間實施二次開發(fā)，持續(xù)完善系統(tǒng)功能，確保臺賬清晰，機供品有據可查。

　　四是開展“小金庫”專項治理。下發(fā)了《關于開展徹底清查“小金庫”專項治理工作的通知》，成立“小金庫”專項清理工作領導小組，要求各單位對“小金庫”立即封存，停止運作，依規(guī)清繳和追責。在清查過程中，對發(fā)現的河南公司亂發(fā)獎金、吉林分公司私設“小金庫”等問題進行了查處，對負有領導責任的2名分公司總經理給予了黨紀處分，并在全公司進行通報。建立“小金庫”自查自糾承諾書定期簽訂機制，從今年二季度開始，各單位每季度結束后10個工作日內簽訂自查自糾承諾書，由“一把手”承擔主要責任。

　　3.著力解決工程建設領域違紀違法嚴重的問題。

　　一是完善基建工程招投標采購制度。制定了《集團公司基建工程采購管理規(guī)定》、《基本建設工程采購監(jiān)督實施細則（試行）》、《基建部采購評審專家?guī)旃芾韺嵤┘殑t》等規(guī)章制度，成立工程邀請競價供應商備選庫考核評審小組，提升工程管理的規(guī)范化、程序化、標準化水平。完善“三重一大”決策制度，股份公司基建管理部健全總經理辦公會、各指揮部指揮長議事規(guī)則，新增議事事項9項。

　　二是抓好工程造價全過程控制。完善造價審核把關制度，制定了《基本建設工程設計文件審查管理辦法》。補充完善《標準合同范本》，規(guī)范造價條款設置。建立健全工程施工過程中合同價款變化動態(tài)跟蹤機制，4月30日前完成對在建項目合同價款變更臺帳的跟蹤檢查。制定下發(fā)了《工程簽證指引》等制度，完善工程簽證、變更流程，4月30日前完成對在建項目工程簽證和設計變更事項的跟蹤檢查和整改。

　　三是健全廉潔風險防控機制。建立了《基建管理人員廉潔風險防控指引》，明確了142個主要廉潔風險點、214項防控措施。制定了《基本建設從業(yè)人員報告?zhèn)€人有關事項管理辦法（暫行）》，完成股份公司基建管理部88名從業(yè)人員重大事項報告表填報工作。明確規(guī)定采購過程中，投標人必須提供當地檢察機關出具“無行賄犯罪記錄查詢結果告知函”，建立了招標采購中無行賄犯罪記錄準入制度。加強廉潔從業(yè)“十個不許”宣貫，凈化工程建設領域的生態(tài)環(huán)境。