2017最新版《個人購匯申請書》怎么填寫？注意事項有哪些？
違規(guī)將擔責
另據(jù)澎湃新聞報道，此次《申請書》明確，“境內(nèi)個人辦理購匯時，不得用于境外買房、證券投資、購買人壽保險和投資性返還分紅類保險等尚未開放的資本項目。違者將列入‘關注名單’，當年及之后兩年不享有個人便利化額度”。此外不得參與洗錢、地下錢莊交易等違法違規(guī)活動。
根據(jù)《申請書》，如果違法違規(guī)套匯，除了可能被列入“關注名單”，而如果被列入“關注名單”，個人當年及之后兩年不享有個人便利化額度，同時依法移送反洗錢調查。如果違反規(guī)定辦理個人購匯業(yè)務的，相關信息將依法被納入個人征信記錄。
國家外匯管理局相關負責人曾表示：“過去，我國國際收支個人購匯中存在一些漏洞，致使部分違規(guī)、欺詐、洗錢等行為時有發(fā)生，包括利用經(jīng)常項目從事資本項目交易（比如海外購房和投資等），還在一定程度上助長了地下錢莊等違法行為，這擾亂了正常交易秩序，也對廣大遵守個人購匯規(guī)定的居民形成了利益侵蝕。在改進個人購匯事項申報統(tǒng)計后，外匯管理部門可據(jù)此加強事后核查，對有關違規(guī)違法行為加強管理和處置。”
此外外匯局相關負責人還指出，新年后的申報管理升級還強化了銀行真實性、合規(guī)性審核責任。要求銀行加強合規(guī)性管理，認真落實展業(yè)原則，完善客戶身份識別。按照《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2016〕3號）報告大額及可疑交易。對于存在誤導個人購付匯、真實性審核不嚴、協(xié)助個人違規(guī)購付匯、未按規(guī)定報告大額和可疑交易等行為，監(jiān)管部門將依法予以處理。
（綜合自第一財經(jīng)、澎湃新聞）
- 相關閱讀:
- 50元嫖資引發(fā)命案 男子不愿多付50元勒死賣淫女 2016-12-31福建省原副省長徐鋼受賄案一審宣判：受賄1977萬 獲刑13年2016-12-29福建各地結婚禮金最新標準 寧德500元起步？2016-12-28
- 新聞 娛樂 福建 泉州 漳州 廈門
-
- 2025年第一批次軍隊直接選拔招錄軍（警）官工作全面展
2025-03-19 17:33 - 原海西州林業(yè)局黨組書記、局長鐵順良嚴重違紀違法被開
2025-03-19 17:23 - 中央安全生產(chǎn)考核巡查一季度安全生產(chǎn)明查暗訪正式啟動
2025-03-19 17:17 - 兩部門聯(lián)合發(fā)文部署加快培養(yǎng)醫(yī)養(yǎng)結合專業(yè)人才
2025-03-19 17:17 - 聯(lián)合國將6種精神活性物質和藥物納入國際管制
2025-03-19 16:02 - 卡塔爾、剛果（金）和盧旺達重申支持通過對話解決剛果
2025-03-19 16:00 - 韓警方將調動警力確保尹錫悅彈劾案宣判日安全
2025-03-19 16:00
- 2025年第一批次軍隊直接選拔招錄軍（警）官工作全面展
- 猜你喜歡:
-
南非發(fā)現(xiàn)1.4億年前恐龍足跡2025-03-18倉庫內(nèi)疑有人賣淫嫖娼 6名男女被抓 警方最新通報2025-03-17“M23運動”稱不參加與剛果（金）政府的和談2025-03-18
- 評論(2017最新版《個人購匯申請書》怎么填寫？注意事項有哪些？)已有0條評論
- 熱門評論:
- 頻道推薦
-
罕見出土五件古代“蒸鍋”，其中一件大有玄2025-02-05
- 2025年第一批次軍隊直接選拔招錄軍（警）官
- 原海西州林業(yè)局黨組書記、局長鐵順良嚴重違
- 今年以來我國電動自行車以舊換新突破200萬
- 新聞推薦
- @所有人 多項民生禮包加速落地快來查收 三峽大壩變形？專家：又有人在惡意炒作 北京新一波疫情為什么沒出現(xiàn)死亡病例？ 戴口罩、一米線 疫情改變了哪些習慣？ 呼倫貝爾現(xiàn)幻日奇觀 彩虹光帶環(huán)繞太陽
- 視覺焦點
- 精彩視頻
- 專題推薦
-
關注泉城養(yǎng)老服務 打造幸福老年生活
新征程，再出發(fā)——聚焦2021年全國兩會
閩南網(wǎng)推出專題報道，以圖、文、視頻等形式，展現(xiàn)泉州在補齊養(yǎng)老事業(yè)短板，提升養(yǎng)老服
2020福建高考招錄
