“云在指尖”被查處實(shí)施傳銷 當(dāng)事人已認(rèn)罪

咸寧市工商行政管理局列出了“云在指尖”違法事實(shí)的證據(jù)：

　　1、廣州云在指尖電子商務(wù)有限公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、商事登記信息復(fù)印件，證明當(dāng)事人主體資格。

　　2、當(dāng)事人變更后營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、商事登記信息復(fù)印件，證明當(dāng)事人變更后信息。

　　3、廣東牛牧投資股份有限公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，證明當(dāng)事人股東廣東牛牧投資股份有限公司登記信息。

　　4、“云在指尖”網(wǎng)上商城指向域名地址截圖打印件，

　　5、域名地址的工信部ICP備案信息打印件、網(wǎng)站備案信息登記表打印件，證明當(dāng)事人注冊和使用域名地址。

　　6、深圳市騰訊計算機(jī)系統(tǒng)有限公司（以下簡稱騰訊）

　　提供的公眾號（昵稱云在指尖）相關(guān)情況說明，證明當(dāng)事人注冊和使用“云在指尖”微信公眾號。

　　7、“云在指尖”商城綁定的財付通交易流水電子數(shù)據(jù)，證明當(dāng)事人注冊和使用“云在指尖”綁定的財付通賬戶。

　　8、阿里云計算有限公司（以下簡稱阿里云）提供的當(dāng)事人租賃的二十九臺服務(wù)器清單和服務(wù)器電子數(shù)據(jù)，證明當(dāng)事人租賃阿里云服務(wù)器支持“云在指尖”商城系統(tǒng)運(yùn)行，通過計算機(jī)系統(tǒng)實(shí)施傳銷的事實(shí)。

　　9、當(dāng)事人服務(wù)器電子數(shù)據(jù)的部分截圖打印件及恢復(fù)后的“云在指尖”系統(tǒng)后臺部分截圖打印件，證明當(dāng)事人實(shí)施

　　傳銷的具體制度規(guī)則和違法事實(shí)。

　　10、當(dāng)事人提供的“云在指尖商業(yè)模式解密”原件，證明當(dāng)事人實(shí)施傳銷的具體制度規(guī)則。

　　11、福建中證司法鑒定中心出具的[2016]數(shù)檢字第242號鑒定檢驗(yàn)報告，證明①、當(dāng)事人通過計算機(jī)系統(tǒng)設(shè)置入門費(fèi)、設(shè)置層級、設(shè)置會員級別、設(shè)置計酬規(guī)則、給付報酬、發(fā)展人員實(shí)施傳銷。②、截止2016年2月2日的涉案人數(shù)、用戶人數(shù)和信息、各級別會員人數(shù)、上下線層級關(guān)系、上下線團(tuán)隊(duì)關(guān)系、層級總數(shù)、各層級人員分布情況。

　　12、重慶市智信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所出具的[2015]數(shù)檢字第11006號電子數(shù)據(jù)檢驗(yàn)報告，證明當(dāng)事人實(shí)施傳銷的事

　　實(shí)。

　　13、重慶市智信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所出具的[2015]數(shù)檢字第11007號電子數(shù)據(jù)檢驗(yàn)報告，證明當(dāng)事人實(shí)施傳銷的事

　　實(shí)。

　　14、當(dāng)事人的委托人何林蔚詢問筆錄兩份，證明當(dāng)事人實(shí)施傳銷的事實(shí)。

　　15、當(dāng)事人的委托人張志武詢問筆錄，證明當(dāng)事人實(shí)施傳銷的事實(shí)。

　　16、咸寧股東商張某詢問筆錄，證明當(dāng)事人實(shí)施傳銷的事實(shí)。

　　17、咸寧股東商印某詢問筆錄，證明當(dāng)事人實(shí)施傳銷的事實(shí)。

　　18、咸寧股東商鄒某詢問筆錄，證明當(dāng)事人實(shí)施傳銷的事實(shí)。

　　19、咸寧股東商印某微信朋友圈信息及相關(guān)鏈接信息的截圖電子數(shù)據(jù)和部分打印件，證明當(dāng)事人實(shí)施傳銷的事實(shí)。

　　20、麗麗（匿名）微信朋友圈信息及相關(guān)鏈接信息的截圖電子數(shù)據(jù)和部分打印件，證明當(dāng)事人實(shí)施傳銷的事實(shí)。

　　21、當(dāng)事人供貨商廣州佐尊服裝有限公司法定代表人李某的詢問筆錄及含結(jié)算價的產(chǎn)品清單；當(dāng)事人供貨商廣州市

　　銃夢網(wǎng)絡(luò)科技有限公司提供的情況說明；當(dāng)事人供貨商廣州邦美化妝品有限公司提供的情況說明及含結(jié)算價的產(chǎn)品清單，證明當(dāng)事人與供貨商的商業(yè)關(guān)系為商品購銷，不存在當(dāng)事人所稱的供貨商委托當(dāng)事人代發(fā)“推廣費(fèi)”的情況。

　　22、阿里云提供的IP地址為121.40.16.111昵稱“財務(wù)接口機(jī)”服務(wù)器的財務(wù)電子數(shù)據(jù)及部分截圖打印件，證明

　　當(dāng)事人商品銷售的具體情況。

　　23、騰訊提供的財付通賬戶1223099201交易流水電子數(shù)據(jù)及相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計情況說明和部分表格數(shù)據(jù)打印件，證明

　　當(dāng)事人通過財付通實(shí)現(xiàn)銷售收入、支付傭金、退貨退款的具體明細(xì)。

　　24、當(dāng)事人工商銀行賬戶3602201119100085791招商銀行賬戶120909021410601招商銀行賬戶6214850204956897招商銀行賬戶6214850203521411招商銀行賬6214850206749753交易流水，證明當(dāng)事人涉案資金情況。

　　25、咸寧同業(yè)會計師事務(wù)有限責(zé)任公司出具的咸同業(yè)[2016]第058號專項(xiàng)審計報告，證明當(dāng)事人涉案資金情況。

　　26、國家工商總局指定湖北省工商局管轄本案的批復(fù)；湖北省工商局移交本案管轄給我局的通知，證明我局對當(dāng)事人的違法行為具有全國管轄權(quán)。

　　27、當(dāng)事人提供的日常支出財務(wù)賬明細(xì)、相關(guān)的銀行流水及合同，證明扣減當(dāng)事人合理支出后的違法所得金額。

　　28、當(dāng)事人在促銷活動中支付給一般消費(fèi)者優(yōu)惠券的財務(wù)賬及系統(tǒng)后臺電子交易流水，證明扣減當(dāng)事人合理支出后的違法所得金額。

　　29、當(dāng)事人委托咸寧同業(yè)會計師事務(wù)有限責(zé)任公司出具的咸同會審[2016]第100號審計報告，證明扣減當(dāng)事人合理支出后的違法所得金額。

　　根據(jù)《禁止傳銷條例》第七條：“下列行為，屬于傳銷行為：（二）組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費(fèi)用或者以認(rèn)購商品等方式變相交納費(fèi)用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的；”

　　“云在指尖”商城設(shè)定，被發(fā)展人員通過發(fā)送鏈接地址和二維碼，繼續(xù)發(fā)展其他人關(guān)注商城并鎖定上下線關(guān)系，其他人員消費(fèi)后確認(rèn)并形成上下線層級關(guān)系。參與人員以購物形式繳費(fèi)加入時產(chǎn)生傭金，“云在指尖”商城依據(jù)上下線層級關(guān)系確定上線各層人員“指尖管家收入”分配比例，計算和給付上線人員“指尖管家收入”。

　　“云在指尖”商城要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付上線報酬，牟取非法利益，是《禁止傳銷條例》第七條第三項(xiàng)所指行為。