貸款詐騙
犯罪分子通過發(fā)布低息、免擔(dān)保的虛假貸款信息,以交納年息、檢驗(yàn)還貸能力、保證金、手續(xù)費(fèi)、稅款、代辦費(fèi)為由,要求受害人匯款,或騙取受害人的賬戶、密碼等信息直接轉(zhuǎn)賬、消費(fèi)。
提供虛假服務(wù)
犯罪分子通過電桿廣告、互聯(lián)網(wǎng)、短信群發(fā)等方式發(fā)布復(fù)制手機(jī)卡、提供考題、私家偵探、辦理證件等虛假服務(wù)信息,待受害人與之聯(lián)系后,便以各種名目,要求受害人將錢打到指定賬戶進(jìn)行詐騙。
購物詐騙
1、網(wǎng)絡(luò)購物詐騙。犯罪分子開設(shè)虛假購物網(wǎng)站或淘寶店鋪,一旦事主下單購買商品,便稱系統(tǒng)故障需要重新激活。隨后,通過QQ發(fā)送虛假激活網(wǎng)址實(shí)施詐騙。2、低價(jià)購物詐騙。犯罪分子通過互聯(lián)網(wǎng)、手機(jī)短信發(fā)布二手車、二手電腦、海關(guān)沒收的物品等轉(zhuǎn)讓信息,一旦事主與其聯(lián)系,即以“繳納定金”“交易稅手續(xù)費(fèi)”等方式騙取錢財(cái)。3、犯罪分子在微信朋友圈以優(yōu)惠、打折、海外代購等為誘餌,待買家付款后,又以“商品被海關(guān)扣下,要加繳關(guān)稅”等為由要求加付款項(xiàng),一旦獲取購貨款則失去聯(lián)系。
發(fā)送釣魚網(wǎng)站詐騙 發(fā)送銀行賬號
1、針對不特定的人群,群發(fā)僅有銀行卡號和開戶人姓名的信息。當(dāng)有正與他人商談轉(zhuǎn)款事宜的受害人,收到此短信時(shí),可能會誤將應(yīng)該轉(zhuǎn)入他人賬戶的匯款打入犯罪分子指定的賬戶。2、針對有租房信息的特定人群,向其發(fā)送“你好,我是房東,請將房租匯入XXXXX(銀行卡號)”的短信,利用部分房主與房客間溝通不多的情況,誤導(dǎo)房客將租金匯入其指定賬戶。
刷網(wǎng)評信譽(yù)
犯罪分子以開網(wǎng)店需快速刷新交易量、網(wǎng)上好評、信譽(yù)度為由,招募網(wǎng)絡(luò)兼職刷單,承諾在交易后返還購物費(fèi)用并額外提成,要求受害人在指定的網(wǎng)店高價(jià)購賣商品或繳納定金的方式騙取受害人錢款。
招聘詐騙
犯罪分子通過網(wǎng)絡(luò)、短信或者傳統(tǒng)媒體發(fā)布虛假招聘信息,進(jìn)而以繳納服裝費(fèi)、押金、保證金、定金等名義,讓受害人向其提供的賬戶上匯款。
招商加盟
犯罪分子通過網(wǎng)絡(luò)或傳統(tǒng)媒體發(fā)布虛假招商、加盟信息,以高額利潤為誘餌,騙取受害人定金、加盟費(fèi)、貨款等費(fèi)用。
投資理財(cái)
1、犯罪分子以某某證券公司名義通過互聯(lián)網(wǎng)、電話、短信等方式散布虛假個(gè)股內(nèi)幕信息及走勢,獲取事主信任后,又引導(dǎo)其在自身搭建設(shè)立的虛假交易平臺進(jìn)行交易,進(jìn)而通過虛假注資、人為操控市場行情的方式使受害人在交易平臺內(nèi)大額虧損、爆倉,達(dá)到大額獲利的目的。
2、犯罪分子以投資公司名義通過網(wǎng)絡(luò)或傳統(tǒng)媒體發(fā)布高收益理財(cái)產(chǎn)品廣告,誘騙受害人投資,詐騙得手就以網(wǎng)站維護(hù)或被查封為由關(guān)閉網(wǎng)站。
婚介交友詐騙
虛設(shè)博彩網(wǎng)站
犯罪分子開設(shè)一個(gè)虛假的博彩網(wǎng)站,然后在QQ群上發(fā)布信息,以收益好、回報(bào)高等為誘餌,誘騙受害人到虛假網(wǎng)站購買時(shí)時(shí)彩、六合彩等彩票,從而騙取受害人的錢財(cái)。
快遞簽收詐騙
犯罪分子冒充快遞人員撥打事主電話,稱其有快遞需要簽收但看不清具體地址、姓名,需提供詳細(xì)信息便于送貨上門。隨后,快遞公司人員將送上物品(假煙或假酒),一旦事主簽收后,犯罪分子再撥打電話稱其已簽收必須付款,否則討債公司或黑社會將找麻煩。
收藏詐騙
犯罪分子冒充各類收藏協(xié)會的名義,印制邀請函郵寄各地,稱將舉辦拍賣會或買賣古玩、藝術(shù)品等。一旦事主與其聯(lián)系,則以預(yù)先交納評估費(fèi)、保證金、場地費(fèi)等名義,要求受害人將錢轉(zhuǎn)入指定賬戶。
冒充企事業(yè)單位、部隊(duì)購物
1、犯罪分子冒充企事業(yè)單位人員、軍人聯(lián)系受害人,提出購買帳篷等物資的需求,并告知受害人此類物品的供貨商,后由另一名同伙扮演供貨商,以讓受害人先打貨款的方式,騙取受害人錢財(cái)。2、犯罪分子冒充老師、輔導(dǎo)員、上級單位等身份,要求受害人購買書籍、資料或繳納各種名義的費(fèi)用,騙取受害人錢財(cái)。
郵包藏毒詐騙
犯罪分子以事主包裹內(nèi)被查出毒品或其他違禁物品為由,稱其涉嫌洗錢、販毒等犯罪,要求事主將錢轉(zhuǎn)到國家安全賬戶以便公正調(diào)查,從而實(shí)施詐騙。
假借落難
犯罪分子冒充公、檢、法等司法機(jī)關(guān)或老師、醫(yī)生、律師等名義,虛構(gòu)受害人親屬或朋友遭遇車禍,突發(fā)急病需緊急手術(shù)或被綁架為由,要求事主轉(zhuǎn)賬。
虛構(gòu)色情服務(wù)
犯罪分子通過社交媒體、手機(jī)或偽基站發(fā)布色情服務(wù)的電話,待受害人與之聯(lián)系后,稱需先付款才能上門提供服務(wù),受害人將錢打到指定賬戶后發(fā)現(xiàn)被騙。
ATM機(jī)告示詐騙
犯罪分子預(yù)先堵塞ATM機(jī)出卡口,并在ATM機(jī)上粘貼虛假服務(wù)熱線告示,誘使銀行卡用戶在卡“被吞”后與其聯(lián)系,套取密碼,待用戶離開后到ATM機(jī)取出銀行卡,盜取用戶卡內(nèi)現(xiàn)金。