湖南破獲億元傳銷案：世界云聯(lián)主犯多為高學(xué)歷8090后

　　5月7日，湖南省常德市公安局副局長(zhǎng)彭進(jìn)對(duì)外宣布，經(jīng)過3個(gè)多月的連續(xù)縝密工作，常德市和津市市兩級(jí)公安機(jī)關(guān)聯(lián)合作戰(zhàn)，成功破獲了一個(gè)以西安和深圳兩地為主，輻射湖南、廣東、陜西、安徽、浙江、北京等全國(guó)20多個(gè)省市，打著民族的、世界的、生態(tài)的幌子，拉人頭、發(fā)展下線、牟取利益，涉案資金1億多元的特大傳銷團(tuán)伙案。

　　此前，常德、津市兩級(jí)公安機(jī)關(guān)共派出130多名民警，分5個(gè)抓捕行動(dòng)小組，輾轉(zhuǎn)千公里，分別在西安、深圳、合肥、杭州等警方的配合下，于2016年12月14日同時(shí)收網(wǎng)抓捕行動(dòng)，分別抓獲犯罪嫌疑人30人，凍結(jié)扣押涉案資金5000多萬元，豪車2臺(tái)，豪宅2套，繳獲電腦200多臺(tái)、傳銷資料和讀本10000多份、銀行卡100多張。5月5日，檢察機(jī)關(guān)對(duì)王某等人涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪向法院提起公訴。

　　眾多成員如何一步步掉入傳銷陷阱的？遭遇洗腦后他們緣何走向瘋狂？公安民警又經(jīng)歷了怎樣的臥薪嘗膽？此案的背后又有哪些鮮為人知的故事？記者從常德市公安局了解到了這個(gè)特大傳銷案的偵破始末。

80后精心策劃網(wǎng)絡(luò)傳銷騙局

　　80后的安徽人王某大學(xué)畢業(yè)后，先后做起茶葉和珠寶生意，由于他是學(xué)金融專業(yè)的，生意做得雖然不是風(fēng)生水起，但生活無憂，而他總是不滿足于現(xiàn)狀，2013年1月，利用情婦顧某在西安登記注冊(cè)了華爾道公司，空殼運(yùn)行了2年多時(shí)間。2015年6月，王某元在網(wǎng)上購(gòu)買域名和“P2P信貸系統(tǒng)”軟件，租用服務(wù)器，以華爾道公司為載體打造“世界銀聯(lián)”網(wǎng)上平臺(tái)，并先后招聘了萬某、張某等9人。同年的8月18日，“世界銀聯(lián)”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)正式上線，在無任何合法項(xiàng)目及產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)的情況下，精心策劃了一場(chǎng)盛大的傳銷網(wǎng)絡(luò)騙局。

　　為了讓加盟者對(duì)公司深信不疑，王某將在深圳和西安繁華地段租賃的辦公用房裝修的極其奢華，每年的租金近百萬元。同時(shí)，王某還注冊(cè)了7家空殼公司，既有注冊(cè)公司，又有網(wǎng)上平臺(tái)，讓人感到王某是一個(gè)資金雄厚、理念先進(jìn)、技術(shù)先進(jìn)的“大眾創(chuàng)業(yè)”引領(lǐng)者。王某對(duì)自己也是精心包裝，開著百多萬的豪車在全國(guó)20多個(gè)省市以一個(gè)成功典范的身份來回游說，自己是名校的研究生，月收入上千萬元。王某還將自己的情婦顧某進(jìn)行了“豪華包裝”，僅為初中文化的顧某搖身一變，競(jìng)成了海歸金融博士，開著一輛同是100多萬元的豪車，在深圳、西安均購(gòu)買了豪華住宅。多數(shù)加盟者被這種假象所迷惑，認(rèn)為只要跟著“王總”干不僅自己生活品質(zhì)短時(shí)間內(nèi)能大幅提高，而且還能為子孫積累客觀的財(cái)富，以至于全國(guó)20多個(gè)省市400多萬人懷抱著發(fā)財(cái)夢(mèng)，紛紛投資加盟了“世界云聯(lián)”。

騙取“網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)”1億多元

　　“洗腦”是傳銷組織對(duì)加盟者加以精神控制的主要方式，謊言的外面總是包裹著一層美麗的“外衣”。據(jù)津市市副市長(zhǎng)、市公安局長(zhǎng)戴志剛介紹，傳銷頭目把“世界云聯(lián)”大數(shù)據(jù)平臺(tái)描繪得十分神氣，鼓吹只要入駐“世界云聯(lián)”，將得到眾多“福利”，如送股權(quán)、送實(shí)體超市、終身養(yǎng)老……

　　據(jù)警方查明，這些“福利”純屬子虛烏有，只是傳銷組織用來忽悠會(huì)員的一個(gè)幌子。“世界云聯(lián)”既沒有具體產(chǎn)品，又沒有實(shí)際工程，純粹就是“空手套白狼”。

　　其實(shí)，王某一開始是打著“世界銀聯(lián)”招牌粉墨登場(chǎng)的，不料想僅僅運(yùn)轉(zhuǎn)3個(gè)月，就收到了一家銀行律師的侵權(quán)函要求更名。無奈之下，王某遂將“世界銀聯(lián)”更名為“世界云聯(lián)”，換湯不換藥，繼續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)著他們的“宏偉工程”，并廣泛宣傳，誘騙別人注冊(cè)，假借“網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)”收取的會(huì)員費(fèi)額度由每名20元上調(diào)為128元。

　　2016年3月，王某安排張某擔(dān)任公司法人代表，張某鵬擔(dān)任公司總經(jīng)理。因王某多次涉嫌傳銷違法行為，早被工商行政管理部門納入黑名單無法再進(jìn)行注冊(cè)成立公司，他便安排萬某注冊(cè)成立西安聚云公司，將華爾道公司搬至聚云公司實(shí)際操作。2016年4月聚云公司涉嫌傳銷活動(dòng)多次被當(dāng)?shù)毓ど滩块T所查。王某召開公司核心人員張某、萬某、于某等人開會(huì)，決定前往深圳發(fā)展，繼續(xù)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)。為使會(huì)員更加相信“世界云聯(lián)”有實(shí)力，激發(fā)發(fā)展下線會(huì)員的熱情，防止公司在使用第三方支付平臺(tái)公司終止合作造成“世界云聯(lián)”傳銷業(yè)務(wù)受阻，隨后又先后成立了“世界云聯(lián)（深圳）網(wǎng)絡(luò)科技”、“世界云聯(lián)（深圳）創(chuàng)業(yè)投資”、“世界云聯(lián)（深圳）新聞傳媒”等7家公司，以不同公司名義和第三方支付平臺(tái)簽約。就這樣，王某是所有傳銷公司的實(shí)際掌控人，發(fā)起、策劃、操縱者。情婦顧某是華爾道公司法人代表，收取會(huì)員費(fèi)，是傳銷活動(dòng)組織、實(shí)施的關(guān)鍵人員。張某、萬某、于某等人心甘情愿的成為王某的傳銷傀儡，分別成為公司的法人代表、財(cái)務(wù)總監(jiān)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)總監(jiān)等。該團(tuán)伙以“網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)”收取的1億多元，而實(shí)際支出網(wǎng)絡(luò)維修費(fèi)僅40多萬元，其余資金不是吃喝玩樂揮霍，就是落入各自腰包。

斗智斗勇艱苦審訊突破心理防線

　　2016年11月2日，市公安局接到群眾舉報(bào)，以武陵區(qū)人陳某、津市人程某等人為首，在常德市區(qū)設(shè)立傳銷工作室進(jìn)行傳銷活動(dòng)，他們假借“網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)”向每名會(huì)員收取會(huì)員費(fèi)128元，參與傳銷人員眾多。市公安局指令津市市公安局接待初查，2016年11月4日受案并初查，初查中發(fā)現(xiàn)陳某、程某等人已在常德市發(fā)展會(huì)員2000多人達(dá)10個(gè)層級(jí)，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。11月23日，市公安局立案并抽調(diào)津市市公安局民警組成專案組進(jìn)行專案?jìng)刹椤刹橹胁槊魍跄场㈩櫮场埬场⑷f某等人組成傳銷組織，利用“世界云聯(lián)”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，從獲得的數(shù)據(jù)得知，其傳銷活動(dòng)涉及全國(guó)20多個(gè)省市，約100多萬人93個(gè)層級(jí)，陳某等人在常德進(jìn)行的傳銷活動(dòng)是王某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的一部分。2016年12月7日常德市公安局呈請(qǐng)湖南省公安廳對(duì)王某等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)批準(zhǔn)立案，次日湖南省公安廳批準(zhǔn)立案。

　　立案后，專案組民警多次往返于全國(guó)20多個(gè)省市進(jìn)行調(diào)查取證。由于該案涉案人員眾多地域廣，傳銷體系內(nèi)部結(jié)構(gòu)錯(cuò)綜復(fù)雜，團(tuán)伙成員警惕性高，行蹤詭秘，反偵查能力極強(qiáng)，僅用于傳銷活動(dòng)的銀行賬戶高多達(dá)一千多個(gè)，資金流量龐大，這些都給專案組民警帶來了空前的偵查難度。但專案組民警并沒有氣餒，晨興夜寐，加班加點(diǎn)調(diào)查取證，餓了啃口干糧，困了和衣而睡，有的民警還因水土不服，還帶病堅(jiān)持工作，克服了諸多不利因素，憑著頑強(qiáng)的意志和過硬的本領(lǐng)，通過1個(gè)多月的慎密偵查，專案組民警最終摸清了該傳銷組織的運(yùn)作模式、組織架構(gòu)、犯罪手段、涉案規(guī)模，基本鎖定了主要犯罪嫌疑人及銀行賬戶。前期調(diào)查取證扎實(shí)，犯罪事實(shí)基本清楚，證據(jù)之間形成鎖鏈，抓捕時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟。專案組民警積極向指揮部匯報(bào)，指揮部迅速安排警力進(jìn)行抓捕。

　　涉案人員大多數(shù)都是高學(xué)歷高智商的80、90后，他們遙控指揮，活動(dòng)范圍廣，這給偵查抓捕工作增加難度。為確保抓捕行動(dòng)的萬無一失，指揮部進(jìn)行了精密的排兵布陣。2017年1月12日，常德、津市兩級(jí)公安機(jī)關(guān)派出130多名警力，分成5個(gè)抓捕行動(dòng)小組，輾轉(zhuǎn)千公里，在西安、深圳、合肥、杭州等警方的配合下，開展統(tǒng)一抓捕收網(wǎng)行動(dòng)。在深圳戰(zhàn)場(chǎng)準(zhǔn)備抓捕嫌疑人王某時(shí)，王某已從深圳飛往安徽，在安徽戰(zhàn)場(chǎng)準(zhǔn)備抓捕嫌疑人萬某時(shí)，而萬某從安徽坐飛機(jī)前往了西安，在每一個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)，都出現(xiàn)了這種跨省大遷徙狀態(tài)，給抓捕工作帶來了又一次的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。抓捕組民警只得繼續(xù)蹲點(diǎn)守候。同時(shí)，在查封現(xiàn)場(chǎng)，一些不明真相的員工和被洗腦的加盟者不愿離去，民警們只得苦口婆心地做好這些人的思想工作。經(jīng)過72小時(shí)的日夜奮戰(zhàn)，各戰(zhàn)場(chǎng)傳來喜訊，犯罪嫌疑人王某、顧某、萬某、張某等30人分別一一落網(wǎng)。

　　主要犯罪嫌疑人大多數(shù)都是高學(xué)歷者，屬于高智商犯罪，難為輕易攻破他們的心理防線。專案組民警收集整理的卷宗近百本，仔細(xì)核實(shí)每一條電子證據(jù)。通過專案組民警的不懈努力，與犯罪嫌疑人斗智斗勇，艱苦審訊，最后徹底摧毀了犯罪嫌疑人的心理防線。在大量的證據(jù)鎖鏈下，王某從百般抵賴到不得不低頭，其余的主要犯罪嫌疑人對(duì)自己的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。