浙江樂清團伙經營“六合彩”被查：涉案3億元 15人被起訴

　　非法經營“六合彩”屢禁不止，渴望一夜暴富的人不斷投身“六合彩”營造的海市蜃樓，最終清醒時才發現已身處無底深淵。近日，浙江省樂清市檢察院以涉嫌非法經營罪對一犯罪金額高達3億元的“六合彩”犯罪團伙的15名被告人提起公訴。據悉，這是2017年以來浙江查處的涉案金額最大的一起“六合彩”案。

　　巨額盈利“六合彩”

　　親朋好友一起賺

　　2014年2月，浙江省樂清市人倪某偶然認識了一名靠“六合彩”發家的香港人。在這人的幫助下，倪某在網上注冊了一個叫“合興網”的網站，接受他人投注“六合彩”，從中獲取暴利。

　　正值“業務”發展之際，苦于人手緊缺的倪某將主意打到了大學剛畢業的親外甥陳某身上。陳某受教育水平高，頭腦靈活，倪某就將“六合彩”的賬目管理、資金流轉和上下家溝通聯系等工作交給了他，并承諾每年20萬元的酬勞。很快，在他們的大肆宣揚下，該“六合彩”逐漸小有名氣。

　　由于靠“六合彩”賺錢又快又簡單，倪某就想讓親朋好友一起參與，并許諾給拉來投注的下家高額返點。利益驅使下，倪某的好友、親戚甚至自發鼓動其他親朋好友一起參與。

　　錢字當頭，越來越多的人被蠱惑下水，一個多達幾十人的家族式犯罪團伙就這樣形成了。該團伙組織結構嚴密，成員等級分明，分為股東、總代理、代理、會員，形成一張嚴密的犯罪網絡，靠著坐莊和抽成賺錢。

　　銀行進賬如流水

　　鄉里鄉親狂投注

　　在倪某的經營下，該“六合彩”網站月均下注額高達3000萬元。很多人覺得，倪某和陳某家大業大，跑得了和尚跑不了廟，所以都大膽跟著投注。其中，很大一部分是農村的大爺大媽，基本上左手掙的錢右手就投給了“六合彩”。還有很多是在外經商的樂清人，聽聞消息后也大手筆投錢跟注。

　　這些錢在悄然無聲中被倪某等人的“六合彩黑洞”吞噬，大部分人輸多贏少，血本無歸，而倪某等人卻靠返點抽頭，大肆斂財。

　　陳某作為“全職掌柜”，負責所有押注金額的兌換和統計，其經手的銀行流水數目非常驚人，隨便都有數千萬甚至上億元，表面風光無限。而正是這一點，讓陳某進入了警方視線。

　　通過排摸偵查，這個以倪某為首的大型“六合彩”犯罪團伙于2017年6月被警方破獲，包括倪某、陳某在內的40余名涉案嫌疑人紛紛落網，大量賬本、電腦主機、銀行卡、網銀等物證被查獲，涉案“六合彩”網站的相關電子數據被當場提取固定。該案僅銀行轉賬記錄就多達數十冊，而高達3億多元的投注金額，也使該案成為2017年浙江省最大的“六合彩”案件。

　　嚴密審查辦鐵案

　　漏網之魚難逃脫

　　倪某等人到案后，拒不承認罪行。在犯罪過程中，做賊心虛的倪某等人行事異常小心，往往用不同的手機號分別與人聯系，并且從不使用帶有個人身份信息的銀行卡，喜歡套用他人的身份信息，如果有人中獎，也會通過他們的網銀賠付。

　　承辦檢察官受理該案后，通過對該案客觀證據進行梳理、分析，尤其對大量的“六合彩”網站盤口信息、浩如煙海的銀行轉賬數據進行了逐筆逐條核對梳理，抽絲剝繭，徹底掌握了該犯罪團伙的運行發展模式及組織結構脈絡、資金流向。在證據面前，倪某等人精心編造的謊言徹底崩塌。

　　經過承辦檢察官一番釋法說理，倪某放棄了之前的消極對抗態度，如實供述了自己的全部罪行。在審查起訴階段，包括倪某在內的15名團伙成員均自愿認罪，并如實供述自己的犯罪行為。

　　在嚴厲打擊犯罪的同時，檢察機關不枉不縱，糾正了偵查機關對其中一名犯罪嫌疑人羅某認定為主犯的錯誤認定。此外，檢察官還發現了10余名涉嫌犯罪但無明確身份信息的犯罪嫌疑人，并根據“六合彩”網站投注信息、用戶名稱、銀行賬號并結合倪某等人的指認，查清了該10余名嫌疑人的真實身份。現已通知公安機關對這些漏網之魚立案偵查予以追訴。

　　檢察官提醒，中國內地并未批準發行“六合彩”，此類“六合彩”嚴重擾亂社會治安、敗壞社會風氣、干擾我國正規彩票的正常發行。私人發行、銷售“六合彩”情節嚴重，達到法定數額的，即構成刑事犯罪，將根據我國刑法第225條的規定，以非法經營罪追究刑事責任。