中新網(wǎng)通遼6月12日電 以冷庫(kù)資金周轉(zhuǎn)的名義,內(nèi)蒙古一冷庫(kù)法人用高額利息為誘餌,先后向45人吸收資金1890萬(wàn)元(人民幣,下同)。12日,記者從內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市公安局獲悉,該案已移送至檢察院審查起訴。
2017年12月,通遼市扎魯特旗公安局接到居民報(bào)警稱:扎魯特旗澤鑫肉食品有限公司(以下簡(jiǎn)稱澤鑫冷庫(kù))呂某、李某霞以冷庫(kù)資金周轉(zhuǎn)的名義向其借款42萬(wàn)元,借款到期后一直以各種理由推拖,拒不還款。
隨后,又有44名群眾先后來(lái)報(bào)案,內(nèi)容均為呂某、李某霞以冷庫(kù)資金周轉(zhuǎn)的名義借款的情況,共涉及資金1890.2萬(wàn)元。
接案后,扎魯特旗公安局立即討論分析案情,綜合受害人報(bào)案內(nèi)容,決定以呂某、李某霞涉嫌非法吸收公眾存款案立案?jìng)刹椤?/p>
經(jīng)查,2014年至2017年,呂某、李某霞未經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn),以冷庫(kù)新建廠房、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要資金為由,以承諾給付2—2.5分錢的高額利息為誘餌,采取口口相傳的方式先后向曹某春等不特定的45人吸收資金1890.2萬(wàn)元。
經(jīng)偵民警通過(guò)核實(shí),李某霞、呂某在自身不具備還款能力的情況下,始終隱瞞背負(fù)巨額債務(wù)的事實(shí),以冷庫(kù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要資金為由,向社會(huì)不特定人大肆吸收錢款,并以吸收來(lái)的錢款償還已到期債務(wù)及支付部分利息。
另?yè)?jù)部分報(bào)案人提供的線索稱:2017年4月起,李某霞以手中持有的一枚深圳人張某旭給其出具的852萬(wàn)元借據(jù)及還款計(jì)劃書,多次向借款人展示,意圖在已經(jīng)不能正常給借款人還款的情況下繼續(xù)向公眾吸收資金。
為辨析該借據(jù)的真?zhèn)危脚汕簿哂卸嗄攴欠Y類案件經(jīng)驗(yàn)的民警前往廣東深圳,通過(guò)多方走訪調(diào)查,最終找到張某旭。
經(jīng)張某旭證實(shí),該枚借據(jù)系李某霞為取得借款人的信任,將張某旭實(shí)際所欠貨款200余萬(wàn)元夸大為852萬(wàn)元的虛假手續(xù)。
目前,該案已移送至檢察院審查起訴。(完)(張林虎 李紅梅)