河南警方破獲六千萬特大電信詐騙案 受害人達600余人

層層誘騙十余萬本金有去無回

　　近日，河南省義馬警方破獲了一起特大電信詐騙案，涉案金額6000余萬，抓獲涉案嫌疑人111名。詐騙團伙虛擬外匯黃金交易平臺，通過后臺虛構K線走勢進行詐騙，精心設計圈套，層層誘騙受害人。

　　2018年2月26日，河南義馬警方接到報案，當?shù)匾幻拯S的市民通過網(wǎng)絡平臺炒外匯黃金，被騙現(xiàn)金10萬余元。據(jù)黃先生介紹，因為平時喜歡投資股票他加入了一個名叫“牛散投資大學”的股票交流群，2017年12月份，群里的網(wǎng)友給他介紹了一種新的投資項目。

　　被騙人黃先生：忽然有一天老師（網(wǎng)友）說了，有個朋友在澳大利亞做國際黃金外匯貿易，這個能賺大錢，大家就跟著他，后來做了這個。

　　這個網(wǎng)友的網(wǎng)名叫做“參天”，自稱是一名資深的股票投資人，經(jīng)常在群里指導大家投資股票。群里的網(wǎng)友都稱他為老師，對他比較信任。在他的指導下，黃先生在一款叫做澳大利亞西聯(lián)金融的境外金融交易平臺注冊開戶，并下載了手機APP軟件，分三次投入資金十萬零七千元，剛開始投資，黃先生就賺了錢。

　　被騙人黃先生：第三天賺了6萬，第四天賺了16萬，感覺還是不錯的，天上掉餡餅了吧，我懷疑這來錢太容易了吧，想再操作兩把，再賺一點再出來。

　　僅僅四天黃先生賬面上的資金就多出二十多萬元，就在這時，“參天”又給了黃先生新的投資建議，并建議他將賬上的資金全部投進去。

　　被騙人 黃先生：結果晚上睡了一覺起來（一看）傻眼了，三十多萬剩兩萬多了，自殺的心都有了。

　　這筆交易讓黃先生賠了8萬多元的本金，為了止損，黃先生準備申請退出剩余資金，然而他發(fā)現(xiàn)交易使用的軟件已經(jīng)關閉了。

　　被騙人 黃先生：后來大家都找他（參天），在微信上跟他說，他說那沒辦法，公司出毛病了，大家搜了其他的軟件，都在運行，（唯獨）MT4（軟件）不運行。

　　事發(fā)后，黃先生多次在網(wǎng)上和這名叫做“參天”的網(wǎng)友進行交涉，但都沒有結果，直到幾天后自己的賬號密碼突然被注銷，黃先生才發(fā)現(xiàn)遭遇到了詐騙，隨后他向義馬警方報案。

　　義馬市公安局刑警大隊辦案民警 關文博：如果是正常操作的交易平臺軟件，不會出現(xiàn)這種情況。就算虧的再多，賬號密碼都有，在平臺開的賬戶還正常存在，后續(xù)交易都能正常交易，它這個平臺就是賬號密碼直接沒有了，所以接警的時候我們判斷應該是詐騙。

順線追蹤 警方鎖定犯罪團伙及窩點

　　正常注冊的賬號怎么會憑空消失？這個所謂澳大利亞西聯(lián)金融交易平臺是正規(guī)的嗎？黃先生的錢究竟去了什么地方？

　　接到報案后，義馬警方對黃先生賬號的資金進行了追查。警方發(fā)現(xiàn)，黃先生投入的資金并沒有進入任何境外金融投資平臺，而是通過一款第三方支付平臺，轉入了個人賬戶。

　　義馬市公安局刑警大隊辦案民警 關文博：如果是正規(guī)的交易的話，（資金）應該到銀行（或）交易所賬戶里面，這才是正規(guī)的交易。

　　警方斷定黃先生遇到的是一個專業(yè)詐騙團伙。他們通過虛擬境外金融交易平臺，在后臺虛擬K線走勢圖的方式，制造盈利假象，引誘客戶投資交易，并在大額資金投入進來后關閉服務器集體消失。經(jīng)過初步查明，這起案件的受害人有600余人，涉案資金六千多萬元。

　　河南省義馬市公安局刑警大隊副隊長 李達：大量流向了二百多個賬戶，這些賬戶都是私人賬戶。

　　至此，警方不但掌握了整個犯罪團伙的人員構成，資金流向，還偵查到，該案涉案的一百多個犯罪嫌疑人主要分布在湖南、湖北、四川和廣東的窩點，專案組決定在四省對涉案人員展開抓捕。

無金融知識 “導師”指導全靠百度

　　2·26特大電信詐騙案，共抓獲涉案嫌疑人111人。經(jīng)審訊，該團伙組織嚴密，分工明確，主要成員都是80、90后。

　　經(jīng)審訊，警方了解到，這個龐大的詐騙團伙里，主要頭目是二十多個80、90后的年輕人，其中年齡最小的不到25歲。他們搭建虛假的交易平臺，利用受害人的貪利心理，采用當下流行的直播、微信等互聯(lián)網(wǎng)社交方式進行詐騙。

　　義馬市公安局刑警大隊辦案民警 關文博：這二十多個人跟受害人有直接聯(lián)系，在這個牛散投資大學里面，直播間，直播平臺里面，冒充這些講師、授課老師，帶領受害人直接炒股，炒外匯。

　　而前文中在網(wǎng)上指導受害人黃先生投資黃金外匯的所謂老師“參天”，經(jīng)審訊，也是一個對金融知識一無所知的九零后。

　　犯罪嫌疑人 孫某：因為外匯跟股票的走勢圖是一樣的，在網(wǎng)上找一些相關的內容，因為百度上都查的到這些東西。

　　我國金融監(jiān)管部門從未批準外匯、貴金屬等杠桿交易的網(wǎng)絡平臺，任何境內以及境外機構未經(jīng)我國金融監(jiān)管部門批準，通過互聯(lián)網(wǎng)站、移動通訊終端、應用軟件等各類網(wǎng)絡平臺提供外匯、貴金屬、期貨、指數(shù)等產(chǎn)品交易的，均屬于違法行為。

　　河南省義馬市公安局刑警大隊三中隊中隊長 于方：僅僅想賺更多的錢，但是沒有考慮到他們資金的安全問題，而造成了很大的社會風險和經(jīng)濟風險，要對這個基礎的金融知識有一定的了解。