2017年8月以來,四川省眉山市公安經(jīng)偵部門根據(jù)群眾舉報反映,發(fā)現(xiàn)位于眉山市東披區(qū)的鑫圓商城共享傳媒眉山分公司存在傳銷犯罪活動,經(jīng)循線調(diào)查發(fā)現(xiàn),該公司所有犯罪鏈條和線索均指向總部位于成都的“國家共享經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新交易示范中心”。2017年10月31日,眉山市公安局對楊志偉等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動線索立案偵查。
經(jīng)查,2016年7月以來,楊志偉等人非法設(shè)立“國家共享經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新交易示范中心”,注冊成立四川鑫圓網(wǎng)絡(luò)科技有限公司和四川興鑫圓電子商務(wù)有限公司,并陸續(xù)在全國多地設(shè)立以“鑫圓”、“共享”為冠字頭的數(shù)百家空殼關(guān)聯(lián)公司。為迅速擴(kuò)大規(guī)模,達(dá)到不法目的,楊志偉冒充“中聯(lián)影視有限公司”總裁等身份,進(jìn)行具有央企背景、擁有多個大型項目和大量資產(chǎn)的虛假宣傳,并在全國多地舉辦演唱會、論壇會造勢,先后設(shè)立建材、農(nóng)業(yè)、礦業(yè)、傳媒等28條虛假產(chǎn)業(yè)鏈,打著“國家平臺”、“共享經(jīng)濟(jì)”等幌子,以所謂消費(fèi)返利為蒙頭,通過鑫圓共享商城網(wǎng)絡(luò)平合,大肆拉人頭入會,層層發(fā)展下線,獲取非法利益。短短一年多時間,所發(fā)展會員遍及全國31個省(市、自治區(qū))、香港、合灣地區(qū)以及馬來西亞等地,截至案發(fā)會員總數(shù)高達(dá)22萬余名,涉案金額102億余元人民幣,嚴(yán)重危害國家社會經(jīng)濟(jì)秩序。省公安廳高度重視,迅速成立省廳經(jīng)偵總隊牽頭、屆山市公安局主辦的專案組全面推進(jìn)案偵工作。
經(jīng)填密偵查、周密謀劃,2018年1月2日,按照公安部和省公安廳統(tǒng)一部署,專案組調(diào)集500余名參戰(zhàn)警力兵分兩路快速出擊,在成都、眉山多點同時開展集中抓捕行動,共查封該犯罪組織經(jīng)營地點9個,成功抓獲犯罪嫌疑人82名,包括“鑫圓系”公司實際控制人楊志偉在內(nèi)的主要嫌疑人被依法刑事拘留。犯罪嫌疑人歸案后,專案組圍繞“審判”這個中心,以辦成鐵案、精品案為工作目標(biāo),集中優(yōu)勢警力全力開展案偵攻堅。通過對首要分子、各產(chǎn)業(yè)鏈核心成員、骨干人員開展審訊工作,查清了該傳銷組織的結(jié)構(gòu)體系、犯罪事實等情況,首犯楊志偉在內(nèi)的主要人員均對組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪事實供認(rèn)不諱;圍繞該傳銷組織和參與人員的犯罪事實,對涉案書證、物證、資金流證據(jù)、電子證據(jù)等客觀證據(jù)開展全面清理,通過現(xiàn)場勘驗、電子勘驗、司法會計審計、司法鑒定等手段進(jìn)行證據(jù)固定。
經(jīng)夜以繼日奮戰(zhàn),2月28日,楊志偉和核心成員斯孝正、唐莉等25名首要人員,因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,被檢察機(jī)關(guān)依法逮捕。在“夏安”系列專項行動期間,為推進(jìn)專案訴訟工作、力保行動戰(zhàn)果、將本案辦成經(jīng)得起法律和歷史檢驗的精品案件,專案組民警攻堅克難、不懈努力,遠(yuǎn)赴山東、廣西、廣東、浙江、上海、湖北、貴州等地開展偵查工作,并配合檢察機(jī)關(guān)補(bǔ)充完善證據(jù)材料,緊張有序地進(jìn)行移送起訴前的各項準(zhǔn)備工作。7月16日,該案中以楊志偉為首的51人,因涉嫌涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,被依法移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。