吳忠警方破獲涉2億元傳銷大案 1.6萬人被騙

傳銷組織開通3個平臺眾籌原始股會員達(dá)1.6萬人

吳忠警方破獲涉2億元傳銷大案

　　記者近日了解到，經(jīng)過7個月偵查，寧夏回族自治區(qū)吳忠市兩級公安機(jī)關(guān)成功破獲“深圳國好百分百實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司”涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案，抓獲以胡某為首的傳銷犯罪集團(tuán)嫌疑人20多名，凍結(jié)重點(diǎn)賬戶17個，查扣資金200多萬元，并摧毀了該傳銷組織在寧夏和深圳的大本營。今年6月，寧夏回族自治區(qū)公安廳和吳忠市公安局利通分局以此案為參賽課題，參加了“論劍2018”經(jīng)偵數(shù)據(jù)化情報導(dǎo)偵網(wǎng)絡(luò)傳銷比武活動，取得了全國第7名的好成績。

　　據(jù)辦案民警介紹，深圳國好百分百實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司是一家空殼公司，但該公司對外宣稱將在澳大利亞上市，在上市前向社會發(fā)行原始股，只要向公司交納數(shù)額不等的現(xiàn)金購買該公司原始股，即可成為該公司股東，公司收取現(xiàn)金后頒發(fā)股權(quán)證、贈送股權(quán)，上市后至少得到投資額的20倍現(xiàn)金收益。現(xiàn)已查明，參與會員涉及全國31個省區(qū)市，達(dá)1.6萬余人，涉案資金達(dá)2億元之多，涉及寧夏會員6000多人，是一起跨區(qū)域、有組織、專業(yè)從事組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的犯罪組織。

空殼公司眾籌原始股

　　2017年12月11日，多名群眾走進(jìn)吳忠市公安局利通分局經(jīng)偵大隊報案，其中一名群眾何某說：“一個朋友說服我購買原始股，購買后公司又讓我介紹發(fā)展新人，還說發(fā)展的越多獎勵越多，我翻看手機(jī)時發(fā)現(xiàn)這家公司的營銷模式和傳銷一樣。”

　　民警經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，涉案公司所謂“靜態(tài)收益+動態(tài)收益+五大獎項”營銷模式，完全符合“組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪”構(gòu)成要件，報案人之一的何某屬于該涉嫌傳銷組織“金字塔”的最底層，而像何某這樣通過親戚朋友介紹加入傳銷組織的人員不在少數(shù)。

　　今年6月底，專案組研判發(fā)現(xiàn)，以胡某為首的20多名犯罪嫌疑人自2014年以來，輾轉(zhuǎn)深圳、湖南婁底、甘肅張掖、寧夏銀川4地，可謂有組織、專業(yè)化、跨區(qū)域性強(qiáng)的傳銷組織。

　　吳忠市公安局利通分局經(jīng)偵大隊通報稱，2014年10月以來，胡某等人在深圳注冊成立深圳國好百分百實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司，在銀川市注冊成立寧夏果好枸杞健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司，通過互聯(lián)網(wǎng)、手機(jī)微信群向社會公眾宣稱該公司注冊資本10億元，旗下有13家子公司，遍布深圳、湖南、甘肅、貴州等地；公司擁有國內(nèi)五星級酒店、房地產(chǎn)、數(shù)個純天然的中小型企業(yè)，擁有多個原生態(tài)健康養(yǎng)生園和中國最大的跨區(qū)域肉牛繁育養(yǎng)殖基地等。公司將于2018年12月18日在澳大利亞的澳洲市上市，公司在上市之前面向社會發(fā)行原始股，只要向公司交納5000元至100萬元不等數(shù)額的現(xiàn)金購買該公司的原始股，即可成為該公司的股東，公司收取現(xiàn)金后頒發(fā)股權(quán)證、贈送股權(quán)，上市后至少得到投資額的20倍現(xiàn)金收益，如果不兌現(xiàn)承諾將按投資額的1.18倍將投資款退還給購買者。

　　另外，股東還可以通過介紹其他新人投資加入的方式獲得“層碰獎”“量碰獎”利益，介紹的人越多獲得的利益越多，被介紹者也可通過同種方式介紹他人“入會”獲利。公司還依據(jù)投資者投資額的多少、工作業(yè)績的多少給予獎勵。

皮包公司佯裝即將上市

　　7月初，警方基本查清了深圳國好百分百實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司傳銷犯罪集團(tuán)的組織架構(gòu)、重點(diǎn)犯罪嫌疑人信息及活動軌跡、資金流等情況，遂將胡某等21名策劃者、組織者及網(wǎng)絡(luò)維護(hù)者等成員架網(wǎng)布控。

　　7月9日10時許，警方將包括胡某在內(nèi)的21人抓獲。隨后，根據(jù)此前調(diào)查獲取的信息，對該公司進(jìn)行逐個搜查，查獲大量能證實(shí)該公司進(jìn)行傳銷的證據(jù)。

　　在該公司租用的四層辦公樓上，共有40多個辦公室，從外面看儼然一個正常運(yùn)營的大公司。進(jìn)入辦公樓后，真正使用的辦公室不足10個，雖然每個辦公室內(nèi)都整齊地擺放著高檔辦公桌和座椅，但落滿灰塵，辦公用品堆放整齊，沒有拆開使用過的痕跡。三樓的榮譽(yù)室展柜上擺放著20多個胡某個人的榮譽(yù)證書。記者打開手機(jī)進(jìn)行搜索，發(fā)現(xiàn)證書上頒發(fā)的部門子虛烏有。在財務(wù)室里，堆放著上千本已經(jīng)填寫好準(zhǔn)備發(fā)放的股權(quán)書。胡某等人通過各種手段向投資者描繪著美好的所謂財富藍(lán)圖，實(shí)際上租用的辦公樓也是給房東打白條，吸收來的資金大多用于揮霍和其他用途。

利用網(wǎng)絡(luò)平臺進(jìn)行眾籌

　　胡某等人到案后，交代了深圳國好百分百實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司其實(shí)是無任何經(jīng)營實(shí)體的空殼公司，公司對外宣稱的各種產(chǎn)業(yè)均屬子虛烏有，公司將在澳大利亞上市更是胡某等人虛構(gòu)的。該團(tuán)伙以發(fā)展虛擬經(jīng)濟(jì)為幌子，以“寧夏果好”及“人脈贏行”平臺發(fā)行其原始股進(jìn)行眾籌，對外進(jìn)行虛假宣傳，引誘會員和商家注冊入會，并收取5000元至100萬元不等的7級入門費(fèi)。會員加入通過上一級會員推薦發(fā)展而來，按照營銷模式形成上下級層級關(guān)系，所有會員的架構(gòu)會形成一個金字塔形，上一層的會員通過下級會員的加入按照繳納金額的不同等級和層級，以高額的動態(tài)獎勵鼓勵會員不斷發(fā)展下線，會員層級達(dá)372層，依照公司制訂的營銷模式返利。

　　辦案民警告訴記者，在偵破此案過程中，發(fā)現(xiàn)傳銷團(tuán)伙先后利用3個網(wǎng)絡(luò)平臺發(fā)行其原始股進(jìn)行眾籌，每當(dāng)一個網(wǎng)絡(luò)平臺快要穿幫或兜不住時，傳銷團(tuán)伙立刻換一個馬甲再上線，將原來平臺沒有意識到上當(dāng)受騙的客戶整體移到新建的平臺，繼續(xù)經(jīng)營。

　　在民警繪制的一張該傳銷組織網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖中記者發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙中許多人是親戚、朋友甚至夫妻。“通過這種方式將參與者控制住，達(dá)到環(huán)環(huán)相扣的目的。”民警介紹說。

　　□　本報記者 　申 東

　　□　本報通訊員 馬繼宏