注冊
    閩南網 > 新聞中心 > 社會新聞 > 正文

    湖南桂陽破獲一網絡傳銷案 虛構民生工程騙百億

    來源:檢察日報 2018-10-18 17:49 http://www.iosapp77.com/

    虛構民生工程搞傳銷 涉案金額過百億

    湖南桂陽:公訴一起通過網絡組織、領導傳銷活動案

      張吟豐 谷雅婷

      打著“民生工程”的幌子,進行網絡傳銷活動,涉及人數眾多,涉案金額過百億元。近日,湖南省桂陽縣檢察院對傳銷組織“云數貿”的頭目宋密秋以涉嫌組織、領導傳銷活動罪,偷越國(邊)境罪依法向法院提起公訴。

    自創傳銷模式,瘋狂斂財落法網

      今年41歲的宋密秋偶然機會得知傳銷能快速斂財,便動了歪心思。隨即,他通過在網上查找資料學習的方式自創一套雙軌制傳銷模式,取名為“云數貿”。

      2012年,宋密秋開始通過“云數貿”傳銷模式依托“云數貿聯盟網”(后更名為“云數貿商業聯盟”)發展下線會員。宋密秋的傳銷組織為其虛擬了“神童”形象,稱其“9歲大學畢業,12歲破譯中國工商銀行密碼,14歲被國家特招入伍,退役后由國家安排運作‘云數貿’”,并聲稱宋密秋是未來的世界首富、“云數貿”是中國第九大民生工程,建設全民消費網抵制外國經濟侵略,激發國人愛國情結。至2014年,云數貿商業聯盟管理系統網站共有注冊會員賬號127萬余個,發展下線層級數達480層。宋密秋傳銷團伙以“云數貿”為基礎,開設了“云訊通”“五化聯盟”等多個下級傳銷盤口,其中僅“云訊通”的涉案金額就高達90多億元。

      2013年1月,宋密秋因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被常德市武陵區檢察院批準逮捕,后因證據不足被常德公安局直屬分局取保候審。為逃避法律追究,將“云數貿”傳銷做大做強,尚在取保候審期間的宋密秋購買了假的緬甸護照(護照名為“張健”),2013年10月,在他人幫助下非法出境進入緬甸境內,并逃往馬來西亞。之后,他在馬來西亞境內及東南亞地區繼續進行傳銷活動,直至2017年6月被印尼警方抓獲,移交給中國。

      2016年底,宋密秋提出在“云數貿”及其下級傳銷盤口的運行基礎上推出“五行紀念幣”(下稱“五行幣”)傳銷盤口,通過繳納會員費贈送“五行幣”和虛擬貨幣的名義發展會員。截至2017年10月,宋密秋組織、領導的“五行幣”傳銷活動涉案金額達17億余元。

    200余冊案卷,檢察官層層析疑追訴漏罪

      “案卷多達200余冊,時間緊、任務重,無疑是一次挑戰。”桂陽縣檢察院員額檢察官李正說,6個半月時間,辦案組夜以繼日,仔細梳理案卷,層層析疑,鎖定證據,最終在宋密秋涉嫌組織、領導傳銷活動罪的基礎上,依法追訴了偷越國(邊)境罪。

      “宋密秋的傳銷組織盤口大,下級傳銷盤口數量多、人員分散,很多證據難以獲取。”李正說,辦案組抓住主脈絡,鎖定“五行幣”傳銷盤口中“大圣團隊”這一主線。該團隊是傳銷組織中一個大型團隊,主要負責人劉某已被抓獲歸案,案子由桂陽縣檢察院另一個檢察官辦案組辦理,兩個辦案組相互協作,查漏補缺,將碎片化的證據一一整合,完善證據鏈條。

      因為“云數貿”“五行幣”網絡后臺數據缺失嚴重,辦案組通過翻閱大量的銀行流水、收集言詞證據等方式,對全案的案卷資料進行分析、總結,最后基本厘清了傳銷組織主脈的上下層級和大概人數,為此案定罪固定了關鍵性證據。

      檢察官在審查宋密秋的案卷中敏銳發現,宋密秋多次供述中都交代了非法出境的事實,辦案組及時對這些供述加以整理,然后要求公安機關對宋密秋涉嫌偷越國(邊)境罪的證據進行補充,最終達到追訴的證據標準。

    提高防范意識,識破傳銷騙局伎倆

      據承辦檢察官介紹,傳銷組織通過宣傳將宋密秋打造成“精神領袖”的形象,目的是為了給傳銷人員洗腦,使傳銷騙局更具有迷惑性和可信度。

      “類似‘云數貿’這樣的金融傳銷或是網絡傳銷,其本質是發展下線,從而獲取入會費的一定比例返現。”承辦檢察官介紹,例如“五行幣”傳銷設置“Y、S、M”三個級別,主推方向是發展M級會員,許諾M級會員繳納5000元入會費,則贈送一枚印有宋密秋(張健)頭像的“五行幣”(價值約3000元),并配置一定虛擬貨幣可以在“五行商城”購買產品,發展一名M級下線會員獎勵10%直推獎。但直至宋密秋被抓獲,“五行商城”仍未完成對接,虛擬貨幣終究只是“虛擬”,其欺騙性、迷惑性不攻自破。

      檢察官提醒廣大群眾要擦亮眼睛,不要被傳銷活動中所謂的“民生工程”“成功人士”“慈善”等幌子蒙蔽雙眼,警惕暴利誘惑,遠離傳銷陷阱。

    原標題:湖南破獲一網絡傳銷案 虛構民生工程騙百億
    責任編輯:鄭莉莉
    相關閱讀:
    新聞 娛樂 福建 泉州 漳州 廈門
    猜你喜歡:
    熱門評論:
    頻道推薦
  1. 網傳翻新手機流入電商平臺“百億補貼”活動
  2. 加拿大新任總理卡尼宣誓就職
  3. 加拿大新總理:讓加拿大加入美國?“這太瘋
  4. 新聞推薦
    @所有人 多項民生禮包加速落地快來查收 三峽大壩變形?專家:又有人在惡意炒作 北京新一波疫情為什么沒出現死亡病例? 戴口罩、一米線 疫情改變了哪些習慣? 呼倫貝爾現幻日奇觀 彩虹光帶環繞太陽
    視覺焦點
    石獅:秋風起,紫菜香 石獅:秋風起,紫菜香
    石獅環灣生態公園內粉黛亂子草盛放 石獅環灣生態公園內粉黛亂子草盛放
    精彩視頻
    醫解百科︱生氣,謹防甲狀腺結節找上你!(視頻)
    醫解百科︱生氣,謹防甲狀腺結節找上你!(視頻)
    春有約 花不誤 泉州開元寺櫻花盛開
    春有約 花不誤 泉州開元寺櫻花盛開
    專題推薦
    關注泉城養老服務 打造幸福老年生活
    關注泉城養老服務 打造幸福老年生活

    閩南網推出專題報道,以圖、文、視頻等形式,展現泉州在補齊養老事業短板,提升養老服

    新征程,再出發——聚焦2021年全國兩會
    2020福建高考招錄
     
    48小時點擊排行榜
    iPhone 16/iPhone 16e對比怎么選哪個好 3月14日今天92/95號汽油最新價格表 3月19 漳浦縣開展全民義務植樹活動 漳州市領導到漳浦調研指導文物普查工作 漳州長泰:育秧從“田”進“廠” 科技育 “剩余空間”如何變為“金角銀邊”?漳州 關于印發《人工智能生成合成內容標識辦法 四部門聯合發布《人工智能生成合成內容標
    主站蜘蛛池模板: 色偷偷888欧美精品久久久| av网站免费线看| 欧美.成人.综合在线| 亚洲黄色片在线观看| 精品水蜜桃久久久久久久| 国产又大又黑又粗免费视频 | 久久久精品2019中文字幕之3| 欧美乱子伦一区二区三区| 亚洲精品www久久久久久| 秋葵视频在线观看在线下载| 国产一区二区三区久久精品| 韩国精品福利vip5号房| 国产精品久久国产三级国不卡顿| 97精品久久天干天天蜜| 天天影视综合色| а√在线地址最新版| 成年美女黄网站色大片免费看| 久久国产精品99精品国产| 最新国产精品精品视频| 亚洲国产AV一区二区三区四区| 欧美黑人xxxx性高清版| 亚洲色成人WWW永久在线观看| 男彩虹用的app小蓝| 免费黄色毛片视频| 精品欧美日韩一区二区| 四虎国产永久免费久久| 三级韩国一区久久二区综合| 羞羞漫画在线成人漫画阅读免费 | 久久er99热精品一区二区| 日韩一品在线播放视频一品免费| 亚洲αv在线精品糸列| 欧美乱妇高清无乱码免费 | 亚洲乱码日产精品BD在线观看| 欧美老人巨大xxxx做受视频| 亚洲精品一级片| 潘多拉铂金刊33刊无圣光| 人人狠狠综合久久亚洲| 男人边吃奶边爱边做视频国产| 全黄性性激高免费视频| 精品国产区一区二区三区在线观看| 四虎国产永久在线观看|