中新網(wǎng)鄂爾多斯2月2日電 22名犯罪嫌疑人分工合作,撥打電話冒充領(lǐng)導(dǎo)或熟人,騙取信任進(jìn)而詐騙錢財(cái)。2月2日,記者從內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)警方獲悉,當(dāng)?shù)鼐娇鐓^(qū)域作戰(zhàn),成功摧毀這個(gè)特大電信詐騙團(tuán)伙,22名犯罪嫌疑人被抓獲,該案涉案金額達(dá)110余萬(wàn)元。
2018年12月6日,馬女士向東勝警方報(bào)案稱,她被人冒充朋友詐騙4萬(wàn)元。10天后,溫女士同樣報(bào)警稱,她被人冒充合作伙伴詐騙107萬(wàn)元。東勝警方通過(guò)研判將兩案并案?jìng)刹?,并在偵查初期成功凍結(jié)犯罪嫌疑人使用的一張卡。
警方經(jīng)進(jìn)一步偵查發(fā)現(xiàn),被騙的111萬(wàn)余元分別流入廣州、東莞、茂名、廈門以及上海等地,或被取現(xiàn),或被轉(zhuǎn)入第三方公司。警方以資金流、信息流為突破口展開(kāi)偵查,發(fā)現(xiàn)第三方公司均為犯罪嫌疑人使用的“僵尸”公司,贓款流入后被中轉(zhuǎn)流入個(gè)人賬戶,組織潛伏在各地的“馬仔”提現(xiàn),是專門為掩蓋違法犯罪洗錢而設(shè)立。
通過(guò)多地視頻分析和情報(bào)研判,專案組掌握了涉及多省、市地區(qū)的多級(jí)、多架構(gòu)犯罪嫌疑人的基本信息。在鎖定該團(tuán)伙成員落腳點(diǎn)后,2018年1月10日至25日,警方出動(dòng)40余名警力分赴各地實(shí)施抓捕,分別在廣東、湖南、福建、上海等地開(kāi)始收網(wǎng),在相關(guān)地區(qū)警方的配合下,一舉將該團(tuán)伙的22名犯罪嫌疑人全部抓獲。
在近40天時(shí)間里,專案組輾轉(zhuǎn)10余個(gè)省市,行程萬(wàn)余公里,查詢涉案賬戶千余個(gè),調(diào)取查詢涉案銀行流水賬單數(shù)千份,搜集各類涉案通信信息、網(wǎng)絡(luò)信息、涉案人員信息成千上萬(wàn)條,終于打掉了這一特大電信詐騙團(tuán)伙。
經(jīng)了解,該團(tuán)伙以冒充熟人方式,通過(guò)撥打電話,編造急需用錢等幌子實(shí)施詐騙。
目前,案件還在進(jìn)一步偵辦。(記者 張林虎)
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