吸納6000名會員解凍3000億美元？上海破獲9起詐騙案

來源: 中國新聞網 2019-05-09 16:27 http://www.iosapp77.com/

　　吸納6000名會員解凍3000億美元？

　　上海警方破獲“民族資產解凍類”詐騙9起案值1900余萬元

　　潘高峰

　　雖然不像“我，秦始皇，打錢！”那樣簡單粗暴無腦，但“民族資產解凍類”詐騙一直可以輕松得逞，還是讓人驚奇。

　　記者今天上午從上海警方獲悉，近日本市先后破獲此類詐騙案件9起，抓獲犯罪嫌疑人31名，涉案金額1900余萬元。

　　會費：落入私人口袋

　　什么是“民族資產解凍類”詐騙？此類詐騙發(fā)端于上世紀80年代初，不法分子以有“民族資產”需要解凍，參與者交納一定金額的“啟動費”便可獲得巨額報酬為名實施詐騙。

　　早期，此類詐騙多為口口相傳、單線聯系，被詐騙人數不多、案值不大、危害有限。但隨著互聯網普及，“民族資產解凍類”詐騙犯罪花樣不斷翻新，蔓延速度極快。

　　今年1月10日，上海楊浦警方獲得一條線索，犯罪嫌疑人李某、王某、施某等人建立多個微信群，通過虛構“世界華人國際135基金會是境外的‘民族資產’，價值超過3000億美元，吸納6000名會員解凍資產后就能分到現金、汽車、住房，還能免費住進養(yǎng)老院養(yǎng)老”等情節(jié)，誘惑中老年人交費入會。實際上，每人數千元的“會員費”及活動費經過層層轉賬，大部分進了李某等人的腰包。

　　2月26日，楊浦警方在山西壽陽縣和上海浦東、靜安、虹口、楊浦等地抓獲李某、王某、施某等9名犯罪嫌疑人，當場繳獲“會員證”“會員徽章”、賬本等大量涉案物品。據統計，僅今年以來查證的被害人就有100余名，涉案金額70余萬元。

　　目前，犯罪嫌疑人李某被依法逮捕，犯罪嫌疑人王某、施某等人均被依法刑事拘留。

　　話術：“國家精準扶貧”

　　隨著警方加大打擊力度，“民族資產解凍類”詐騙也不斷變種，“國家精準扶貧”竟成為新的詐騙話術。

　　今年2月28日，黃浦警方接到一家財產保險公司報案，有不法分子冒充銀行工作人員，誘騙群眾辦理銀行貸款，從中收取手續(xù)費實施詐騙。原來，2018年底這家財產保險公司內部突發(fā)異常流量預警，一家推廣銀行貸款業(yè)務的外包公司導流到他們公司平臺提交貸款申請的人數突然爆增，短短一周接近5000人次，其中已放貸1200余人次，且大部分人第一期借款均逾期未還。

　　警方調查發(fā)現，這些借款人被自稱“銀行工作人員”的人介紹參加所謂“國家精準扶貧”項目。騙子在多個微信群內，以“精準扶貧借款不用歸還本金和利息”為誘餌，誘騙中老年人支付198元會員服務費。

　　黃浦警方在黑龍江警方配合下，將宋某、胡某、張某等人一網打盡，查獲電腦、手機、銀行卡和話術劇本等大批涉案物品。案件涉及上海、浙江、河南等全國29個省市自治區(qū)2000余名被害人，涉案金額人民幣54萬余元。目前，宋某、胡某、張某等14人涉嫌詐騙罪被依法刑事拘留，案件正在進一步審理中。

　　提醒：不信謠不傳謠

　　警方表示，此類詐騙案件不僅嚴重侵害群眾財產權益，也嚴重侵害黨和政府的形象。很多犯罪分子利用群眾對黨和政府的信任，大肆偽造政府相關公文、證書和證件，曲解黨和國家政策。不少群眾缺乏識別騙術的能力，還幫著建微信群、“拉人頭”，成為犯罪分子行騙的工具。

　　警方提醒，我國沒有任何民族資產解凍類項目和相關組織，凡是涉及民族資產解凍的慈善、扶貧、投資、養(yǎng)老等項目全是騙局，應立即報案。按照法律規(guī)定，轉發(fā)、鼓動、宣傳民族資產解凍類相關信息，或組建相關微信群、招募會員、收取費用、非法聚集的，均涉嫌違法犯罪。廣大群眾要牢記“不信謠、不傳謠、不參與、不轉發(fā)”，增強識別能力與防范意識。首席記者潘高峰　

　　公安部公布的43個民族資產解凍類詐騙犯罪虛假項目和組織

　　1. 全國民族資產解凍委員會

　　2. 中華民族扶貧基金會

　　3. 中華民族基金會

　　4. 中華民族愛心基金會

　　5. 梅花協會

　　6. 中華民族第九路軍項目

　　7. 中國夢想啟航基金會

　　8. 國際民族資產最高解凍委員會

　　9. 民生福利基金會

　　10. 專項扶貧民生福利基金會

　　11. 中華博愛大系統