安徽合肥警方破獲地下錢(qián)莊案 涉案金額近百億元
安徽合肥警方破獲地下錢(qián)莊案 涉案金額近百億元
新華社合肥6月2日電 記者日前從安徽省合肥市公安局了解到，當(dāng)?shù)鼐綌財(cái)嘁粭l跨越國(guó)境的地下錢(qián)莊犯罪通道，抓獲21名犯罪嫌疑人，該案涉案資金流水近百億元，初步查實(shí)造成國(guó)家外匯損失5000余萬(wàn)元。
今年2月，合肥市公安局經(jīng)偵支隊(duì)民警在日常工作中發(fā)現(xiàn)，當(dāng)?shù)噩幒^(qū)胡某梅等人名下的銀行賬戶資金交易可疑。有大量人民幣匯入其賬戶并被分散頂額兌換成美元，再匯到境外賬戶，每年的資金交易額高達(dá)10億余元。
警方進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)胡某梅等人與境外團(tuán)伙相勾結(jié)，長(zhǎng)期非法向境外轉(zhuǎn)移巨額外匯，幫所謂的“客戶”在境外購(gòu)房、生子甚至是“洗錢(qián)”活動(dòng)等兌換資金。近日警方將胡某梅等21名犯罪嫌疑人抓獲，扣押各類銀行卡100余張，凍結(jié)涉案銀行賬戶48個(gè)，凍結(jié)資金1500萬(wàn)元。
警方介紹，通過(guò)梳理賬目和交易流水，初步查實(shí)胡某梅等人自2017年開(kāi)始就從事非法地下錢(qián)莊活動(dòng)，涉案資金流水近百億元，初步查實(shí)造成國(guó)家外匯損失5000余萬(wàn)元。
目前胡某梅等人因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪被警方采取強(qiáng)制措施，案件仍在進(jìn)一步偵辦中。（記者陳諾）
原標(biāo)題：安徽合肥警方破獲地下錢(qián)莊案 涉案金額近百億元
責(zé)任編輯：鄭莉莉
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