全國最大蟒蛇皮走私案塵埃落定 涉案金額5.56億

　　小心蟒蛇“吃”了你

　　堪稱全國最大的　蟒蛇皮走私案塵埃落定　涉案金額5.56億元　涉案人員多達(dá)11人

　　辦案人員查獲的部分蟒蛇皮

　　辦案說法

　　這起蟒蛇皮走私案雖已終審判決，但此案持續(xù)時間之長，涉案金額之大，涉案人員之多，在海南乃至全國亦為罕見。蟒蛇屬瀕危保護(hù)物種，在我國屬一級野生保護(hù)動物。

　　沒有買賣就不會有走私偷運(yùn)蟒蛇皮及其制品，更不會有捕殺蟒蛇的行為。事實(shí)上，現(xiàn)有的法律已經(jīng)可以對販賣、加工野生動物的關(guān)聯(lián)行為進(jìn)行規(guī)制。問題在于沒有嚴(yán)格執(zhí)法，顯得監(jiān)管乏力。由于存在執(zhí)法漏洞，也為走私野生動物及制品交易提供了空間。

　　控制甚至杜絕野生動物的相關(guān)貿(mào)易，已經(jīng)不僅僅是生態(tài)保護(hù)的需要，而且對公共健康的風(fēng)險(xiǎn)控制意義重大。

　　要遏制販賣走私野生動物重在源頭防控犯罪，檢察機(jī)關(guān)在強(qiáng)化監(jiān)督的同時，應(yīng)充分發(fā)揮檢察建議作用，與海關(guān)及行政執(zhí)法機(jī)關(guān)建立信息共享機(jī)制，凝聚工作合力。并拓展運(yùn)用預(yù)防、監(jiān)督、教育、保護(hù)等手段，為野生動物資源保護(hù)提供更高效的司法保障。對販賣走私野生動物從源頭上防控，做到及時發(fā)現(xiàn)及時查處。同時，進(jìn)一步加大普法宣傳力度，通過新聞媒體等渠道向社會公眾普及野生動物保護(hù)的相關(guān)法律法規(guī)，努力從源頭上減少該類違法犯罪行為的發(fā)生。

　　這是一起震驚椰島的蟒蛇皮走私大案，涉案金額5.56億元，涉案人員多達(dá)11人。此案經(jīng)海口海關(guān)緝私局辦案干警歷時1年多的偵查，最終一舉偵破了這起堪稱是全國最大的蟒蛇皮走私案。2018年11月17日，海口市中級法院一審作出宣判：海南東盛弘蟒業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱海南東盛弘公司）犯走私珍貴動物、珍貴動物制品罪，犯走私普通貨物罪，數(shù)罪并罰，決定判處罰金5640萬元；林明棟犯走私珍貴動物、珍貴動物制品罪，犯走私普通貨物罪，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十三年，并處沒收財(cái)產(chǎn)200萬元；江濟(jì)民等10人犯走私珍貴動物、珍貴動物制品罪，走私普通貨物罪，非法經(jīng)營罪，分別被判處有期徒刑、緩刑不等的刑罰，并處罰金100萬元至20萬元不等。一審宣判后，海南東盛弘公司、被告人林明棟等9人不服，提出上訴。

　　2019年12月25日，海南省高級法院作出終審裁定：被告人蘇某瀚非法經(jīng)營的數(shù)額未達(dá)到新的司法解釋規(guī)定的定罪標(biāo)準(zhǔn)，宣告無罪。其他判項(xiàng)，一審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)，駁回上訴，維持原判。

　　前不久，筆者來到海口市檢察院，聽辦案檢察官細(xì)述了此案始末和一些鮮為人知的故事。

　　低價報(bào)關(guān)有玄機(jī)

　　暗中走私蟒蛇皮

　　時間追溯到2015年1月，海口海關(guān)緝私部門通過情報(bào)綜合分析發(fā)現(xiàn)，申報(bào)進(jìn)口的越南產(chǎn)蟒蛇皮申報(bào)價格偏低，海南東盛弘公司在低報(bào)價格的背后，可能有什么“玄機(jī)”。

　　海口海關(guān)緝私部門對海南東盛弘公司初查發(fā)現(xiàn)，這家公司在沒有獲取相應(yīng)進(jìn)口資格證的情況下，用低報(bào)價格等方式大肆走私蟒蛇皮及蟒蛇制品，從中牟取暴利，這分明是一個有組織有預(yù)謀的走私團(tuán)伙。

　　海口海關(guān)緝私局緝私干警披露，在境外，這個團(tuán)伙的成員采購蟒蛇皮的價格是每張蟒蛇皮300至400美元之間，但向海關(guān)部門申報(bào)進(jìn)口的價格最高為每張75美元。海南東盛弘公司每進(jìn)口一張蟒蛇皮，就少向國家繳納20多美元的稅款。進(jìn)一步查證得知，海南東盛弘公司在海南文昌還設(shè)有大型蟒蛇養(yǎng)殖基地。

　　很快，海口海關(guān)緝私部門立即調(diào)派緝私干警對涉案公司蟒蛇皮進(jìn)出口業(yè)務(wù)情況進(jìn)行全面排查。原來，這家公司從越南走私進(jìn)口的蟒蛇皮大都運(yùn)往海南、廣東、江蘇等地，進(jìn)行加工后銷售牟利。

　　與此同時，這個走私團(tuán)伙成員還從馬來西亞進(jìn)口蟒蛇皮，對質(zhì)量好的，主要用于制作二胡等民族樂器，質(zhì)量差一點(diǎn)的，就制作皮革、包和腰帶。

　　緝私干警還發(fā)現(xiàn)，這家公司不僅以低報(bào)價的方式走私蟒蛇皮及其制品，而且還通過中越邊境地區(qū)在當(dāng)?shù)毓蛡蝰R仔，直接將他們在外國采購的蟒蛇皮背過境內(nèi)，又通過國內(nèi)安排人員接應(yīng)的方式直接將蟒蛇皮、蟒蛇蛋等偷運(yùn)走私入境。幾經(jīng)周轉(zhuǎn)，送往海南文昌養(yǎng)殖基地。

　　調(diào)查發(fā)現(xiàn)，從2006年到2016年1月，這家公司一直從事蟒蛇皮走私非法經(jīng)營活動。這家公司打著支持生產(chǎn)民族樂器的幌子，取得了大量“中國野生動物經(jīng)營利用管理專用標(biāo)識”后，便大肆從越南等地購買蟒蛇皮及其制品，以低報(bào)價格和偷運(yùn)走私方式，進(jìn)口蟒蛇皮加工銷售牟取暴利。

　　海口海關(guān)緝私部門成立專案組，先后出動警力600余人次，奔赴廣西憑祥、防城港、江蘇蘇州等多地調(diào)查取證，調(diào)查走訪相關(guān)進(jìn)出口公司、養(yǎng)殖基地倉庫等。經(jīng)過長達(dá)一年的艱苦調(diào)查，專案組摸清了整個走私鏈條的人員架構(gòu)、分工，掌握了走私犯罪的部分證據(jù)材料。至此，一個活躍于廣西、海南兩地的走私蟒蛇皮的犯罪團(tuán)伙浮出水面。

　　立案偵查速取證

　　人贓俱獲戰(zhàn)果豐

　　2016年1月，國家海關(guān)總署“國門利劍”專項(xiàng)行動在全國展開，海口海關(guān)緝私部門針對走私蟒蛇皮的犯罪團(tuán)伙主要涉案人員流動范圍大，頻繁往返海南、廣西、越南等地的實(shí)際情況，逐個摸清了主要涉案人員的住所、辦公地點(diǎn)及他們的活動規(guī)律。在此基礎(chǔ)上，制定了收網(wǎng)計(jì)劃和具體的抓捕行動方案。

　　原來，這個走私團(tuán)伙，每年1月至2月都會集中在海口開年會，參會人員包括各地方的經(jīng)理、公司的負(fù)責(zé)人。為將犯罪嫌疑人一網(wǎng)打盡，專案組決定選擇開年會的有利時機(jī)，全面收網(wǎng)。

　　2017年1月29日晚7時20分，緝私干警對正在海口某酒店開會聚餐的走私團(tuán)伙頭目實(shí)施抓捕，主要犯罪嫌疑人悉數(shù)落網(wǎng)。

　　與此同時，海口海關(guān)緝私部門出動警力80余人，分成5個行動小組，在涉案地緝私部門的有力配合下，分別在海南文昌、江蘇蘇州、福建寧德、廣西憑祥、廣東廣州五地同步開展抓捕收網(wǎng)行動。在海南東盛弘公司設(shè)在海口的倉庫和文昌養(yǎng)殖基地，緝私干警現(xiàn)場查扣涉嫌走私進(jìn)口蟒蛇皮24697張,

　　還有大量的走私蟒蛇蛋、蟒蛇肉、蟒蛇油和一批關(guān)鍵證據(jù)材料。由于在運(yùn)輸過程中溫度較高，有些蟒蛇蛋已經(jīng)孵化出了小蟒蛇。至此，一起通過低報(bào)價格和偷運(yùn)走私進(jìn)口蟒蛇皮的大案人贓俱獲，成功告破。

　　海口海關(guān)緝私干警介紹，蟒蛇是國家一級重點(diǎn)保護(hù)的野生動物，我國對進(jìn)口蟒蛇皮實(shí)行許可證管理，具有資質(zhì)的企業(yè)經(jīng)批準(zhǔn)才可憑“允許進(jìn)口瀕危野生動物許可證書”向海關(guān)報(bào)關(guān)進(jìn)口，海南東盛弘公司是國內(nèi)為數(shù)不多的具有此資質(zhì)的企業(yè)之一，但這家公司在未取得蟒蛇及其制品的“允許進(jìn)口瀕危野生動物許可證書”情況下，從越南、泰國偷運(yùn)走私蟒蛇及蟒蛇制品、鱷魚皮等入境牟利的。

　　從2014年至2016年，這家公司將越南產(chǎn)蟒蛇皮以低報(bào)價格和繞越設(shè)關(guān)地偷運(yùn)兩種方式大量走私進(jìn)口。他們與越南代理公司串通，采用制作使用虛假報(bào)關(guān)單證的手法，在廣西憑祥、海南海口等口岸低報(bào)價格走私進(jìn)口蟒蛇皮、蟒蛇蛋等，涉案蟒蛇皮4.2萬張、蟒蛇蛋8000個，低報(bào)價格幅度達(dá)65%至75%。

　　不僅如此，海南東盛弘公司還將在越南采購的蟒蛇皮運(yùn)到中越邊境，通過在廣西的走私通關(guān)團(tuán)伙操作，從廣西東興中越邊境非設(shè)關(guān)地偷運(yùn)走私進(jìn)境，進(jìn)而運(yùn)至海南海口、江蘇蘇州等地銷售牟利。由此看來，海南東盛弘公司涉及到“走私普通貨物”和“走私珍貴動物及其制品”雙重罪名。

　　利益驅(qū)動走邪路

　　鋌而走險(xiǎn)皆為錢

　　成立于2000年6月的海南東盛弘蟒業(yè)科技股份有限公司，運(yùn)作了七八年后，經(jīng)營狀況一直處于維持現(xiàn)狀的境地，這使得公司法定代表人林明棟心急如焚。他苦思冥想幾天后，認(rèn)為必須搞一些大動作，要有冒險(xiǎn)精神。

　　具有大學(xué)文化，生于海南文昌的林明棟，反復(fù)思忖后，覺得通過低報(bào)蟒蛇皮價格，可以少繳關(guān)稅。照此辦法進(jìn)口了幾次蟒蛇皮及蟒蛇皮制品，盈利確實(shí)可觀。

　　后來，為獲取更多非法利潤，海南東盛弘公司已不滿足于低報(bào)價格少繳關(guān)稅了，而是發(fā)展到走私蟒蛇皮。再后來，發(fā)展到雇傭當(dāng)?shù)伛R仔偷運(yùn)蟒蛇皮及蟒蛇皮制品。

　　海南東盛弘公司第二任總經(jīng)理江濟(jì)民，同樣按照林明棟的套路，繼續(xù)干著低價報(bào)關(guān)、走私、偷運(yùn)蟒蛇皮的營生，直到案發(fā)。

　　緝私干警介紹，海南東盛弘公司從2006年就開始從越南等國進(jìn)口蟒蛇皮。為了防止海關(guān)發(fā)現(xiàn)它低報(bào)價格，他們在海南、廣西等不同的口岸申報(bào)蟒蛇皮進(jìn)口時，都會對價格有一個綜合評判，絕不會出現(xiàn)不同口岸申報(bào)價格不一致的情況。

　　以緝私干警查獲的一張海南東盛弘公司向海關(guān)申報(bào)進(jìn)口蟒蛇皮的單證為例，從這350張的單證上，緝私干警收集到海南東盛弘公司在越南采購這350張蟒蛇皮的總價款是10萬美元，但它向海關(guān)海口申報(bào)的總價款是1.6萬美元，低報(bào)了9成的價款。

　　直到2015年初，他們低報(bào)價格、偷逃國稅的行為露出破綻，很快進(jìn)入了海口海關(guān)緝私部門的視線。

　　檢察引導(dǎo)固證據(jù)

　　走私大案終審判

　　2016年6月，此案偵查終結(jié)后，很快移送海口市檢察院審查起訴。檢察官受理案件后，告知被告單位和被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了林明棟、江濟(jì)民等11名被告人，聽取辯護(hù)人的意見，加班加點(diǎn)審查了全部案件材料。辦案檢察官與緝私干警討論研究，圍繞案件定性、證據(jù)收集等方面引導(dǎo)偵查，先后兩次退回補(bǔ)充偵查，提出了引導(dǎo)偵查及進(jìn)一步收集固定相關(guān)證據(jù)的檢察建議。

　　2016年11月重新受理案件。2017年4月25日，海口市檢察院審查后向法院提起公訴。

　　法院審理查明，2009年1月至2016年1月，海南東盛弘公司為降低經(jīng)營成本，從越南、馬來西亞等地采購蟒蛇皮和蟒蛇蛋后，采取低報(bào)價方式從廣西憑祥海關(guān)、海口海關(guān)申報(bào)入境。

　　在先后兩任公司總經(jīng)理林明棟、江濟(jì)民的組織下，邢某朝和林某江主要負(fù)責(zé)在越南進(jìn)行采購，謝某負(fù)責(zé)制作虛假合同及辦理報(bào)關(guān)手續(xù)，林某和陳某負(fù)責(zé)在蘇州辦事處銷售走私入境的蟒蛇皮。

　　經(jīng)統(tǒng)計(jì)，海南東盛弘公司先后申報(bào)進(jìn)口蟒蛇皮31820張、蟒蛇蛋8000個，所購蟒蛇皮、蟒蛇蛋的貨款支付方式為一部分按照正常購匯方式對外支付，超出報(bào)關(guān)價格部分的貨款由公司財(cái)務(wù)總監(jiān)陳某見、尹某（另案處理）安排以“飼料款”“借款”名義，從公司賬戶支取后，轉(zhuǎn)入個人賬戶，后通過地下錢莊向境外供貨商支付。上述蟒蛇皮走私入境后，即被發(fā)往蘇州辦事處、廣州辦事處等地銷售。

　　經(jīng)海口海關(guān)計(jì)核，海南東盛弘公司從2009年1月至2016年1月期間偷逃應(yīng)繳稅額共計(jì)637.603852萬元，林明棟等8人偷逃應(yīng)繳稅額200多萬元至600多萬元不等。

　　東盛弘公司累計(jì)走私蟒蛇4550條、珍貴動物制品蟒蛇皮61790張、蟒蛇蛋29008個、蟒蛇肉28097公斤、蟒蛇油6254公斤、鱷魚皮152張，數(shù)額為5.5611億元。林明棟等9人走私珍貴動物、珍貴動物制品數(shù)額為2000多萬元至5.56億元不等。

　　此外，2015年3月16日至7月3日，吳某云通過弟弟認(rèn)識在泰國從事導(dǎo)游工作的蘇某瀚。蘇某瀚在明知吳某云沒有相關(guān)貿(mào)易單證的情況下，協(xié)助吳某云從國內(nèi)非法支付了10筆款項(xiàng)共計(jì)140萬元到泰國。案發(fā)后，蘇某瀚主動投案。

　　庭審期間，海口海關(guān)緝私局專門指派12名偵查人員旁聽了庭審。由于案情復(fù)雜，涉案金額巨大，涉案人員多，庭審整整持續(xù)了3天。

　　江舟　艷華