浙江永康警方全鏈條打擊網絡詐騙團伙 抓獲47人

　　中新網金華9月18日電 18日記者獲悉，自今年3月以來，浙江永康公安從一條受害人報案線索入手，先后打掉一連串制作、販賣冒牌網絡炒股APP，為犯罪團伙提供支付接口開發(fā)服務和為違法犯罪APP提供簽名服務，特大“殺豬盤”投資詐騙等6個犯罪團伙，對網絡詐騙“制”“販”“騙”、資金流通完整犯罪環(huán)節(jié)進行全鏈條打擊。

　　從6月開始，專案組先后在江蘇、重慶、四川、福建、湖南等地抓獲犯罪嫌疑人47名，共計查獲服務器62個，關停55個疑似“殺豬盤”平臺，追繳違法所得100余萬元。

　　一起股票投資詐騙案 牽出一制售假APP的犯罪團伙

　　今年3月中旬，永康一市民程女士加入一個“股票交流群”，并跟隨“薦股導師”在“某某證券”APP累計充值30余萬元。然而到4月22日，程女士發(fā)現該APP無法登錄，交流群被解散，“導師”也聯(lián)系不上，便意識到被騙，向永康公安報了警。

　　接到報案后，永康市公安局迅速抽調警力展開調查。經分析研判發(fā)現，該APP背后是一個以蘇某、孫某為首，分駐湖南長沙、江蘇南京、福建龍巖三地，通過偽造股票投資APP實施網絡詐騙的犯罪團伙。6月11日，永康公安在三地同時收網，成功抓獲包括主犯蘇某和孫某在內的犯罪嫌疑人20人。

　　經審訊，主犯蘇某制作與各大炒股APP同名的冒牌網絡炒股APP，并將APP進行出售。“中間商”孫某從蘇某處購買該APP后，招募大量團伙成員，通過網絡進行販賣。嫌疑人從孫某處購得后，則利用固定話術在網上尋找受害人，通過組建微信群，向受害人推薦股票，煽動受害人點擊鏈接下載該冒牌炒股APP進行投資的方式進行詐騙。

　　拔出蘿卜帶出泥 幫助信息網絡犯罪團伙被端

　　永康公安對這起詐騙案件繼續(xù)深挖，發(fā)現大量涉及為“殺豬盤”詐騙平臺提供支付接口、推廣、APP簽名等服務的線索。初步研判后，發(fā)現是一個以陶某為首的提供支付接口開發(fā)服務的團伙，以及以徐某為首的為多個違法犯罪APP提供簽名服務的團伙。該團伙有組織，有分工，具備一定的規(guī)模。

　　為盡快將團伙緝拿歸案，8月3日，永康公安20余名警力第一時間奔赴重慶實施抓捕，并于8月7日一舉抓獲以陶某為首的犯罪團伙。隨后，抓捕組又趕往四川岳池抓捕為違法犯罪APP提供超級簽名服務的犯罪嫌疑人徐某。在發(fā)現徐某只是代理商后，警方又對以其弟徐某華為首的犯罪團伙進行抓捕。

　　經初步審查，以徐某華為首的犯罪團伙為“殺豬盤”等平臺提供超級簽名服務，涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，且非法資金結算超過200萬，涉嫌非法經營罪。兩個團伙共為七十余個“殺豬盤”提供服務，涉案金額達700余萬元。

　　找出蛛絲馬跡 破獲一特大“殺豬盤”投資詐騙案

　　同時，永康公安以蘇某為首的犯罪團伙非法制作的虛假投資平臺作為切入點，從上萬條數據中找到了利用該平臺進行非法牟利的一詐騙團伙的蛛絲馬跡。經分析研判，一個以江西籍男子熊某為首，盤踞在江蘇昆山某寫字樓的詐騙團伙浮出水面。

　　8月21日，在當地警方配合下，永康公安展開收網行動，抓獲包括熊某在內的16名犯罪嫌疑人，扣押涉案手機100余部、電腦40余臺、sim卡數百張，分工材料、業(yè)務辦理單、話術模板若干。

　　該詐騙團伙慣用“殺豬盤”的形式誘導被害人入套，繼而利用虛假的投資平臺，引誘被害人進行高額投資以達到非法盈利的目的。除擁有多套完整成熟的詐騙話術范本，內部還分為電銷部、網銷部、講師部、IT部、管理部等。平均每單可騙取5萬到20多萬的“投資”，甚至設立“高級導師課”的門檻，入門費21萬元起投。經查，僅2020年上半年，該詐騙團伙相關賬戶的流入資金就已高達1900萬元。(記者 奚金燕)