黑龍江： 大慶市公安局偵破特大跨境電信詐騙案

　　記者從大慶市公安局獲悉，經(jīng)過8個(gè)月的縝密偵查，近日，大慶市公安局偵破一起特大跨境電信詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人67名，涉及全國(guó)各地電信詐騙案件200余起，涉案金額合計(jì)6000余萬元。

　　2020年1月8日，黑龍江省大慶市公安局龍南分局接到轄區(qū)居民付某報(bào)案稱：其于2019年11月初，通過微信結(jié)識(shí)自稱為某財(cái)經(jīng)直播間工作人員，該人推薦付某在直播間聽炒股知識(shí)，免費(fèi)為付某分享股票經(jīng)驗(yàn)和預(yù)測(cè)走勢(shì)，經(jīng)20余天的推薦分享，該人將野村東方證券公司平臺(tái)推薦給付某，并將付某拉入名為“馬老師股票分享交流群”微信群，按照“馬老師”的指導(dǎo)，付某在野村東方證券公司平臺(tái)賬戶內(nèi)存入200萬元進(jìn)行炒股。2020年1月8日，付某發(fā)現(xiàn)野村東方證券公司平臺(tái)無法登錄，發(fā)現(xiàn)被騙。

　　接到報(bào)案后，大慶市公安局成立由刑偵支隊(duì)、網(wǎng)警分局、情報(bào)支隊(duì)聯(lián)合屬地龍南分局組成專案組。經(jīng)工作，專案組成功鎖定兩名取款犯罪嫌疑人，兩人真實(shí)身份為雷某和李某。1月21日，專案組在湖南省長(zhǎng)沙市、廣東省深圳市將兩人抓獲，該犯罪集團(tuán)底端嫌疑人到案后，專案組立即開展審訊和深度研判，確定吸粉人員、話務(wù)員等犯罪嫌疑人46名。通過對(duì)涉案資金流向查控研判，查詢銀行卡2000余張，梳理出包括“車手”、黑灰產(chǎn)犯罪等涉案人員79名，犯罪集團(tuán)的架構(gòu)和人員信息逐步清晰。

　　在掌握該犯罪集團(tuán)大量信息后，9月13日，大慶市公安局出動(dòng)百余名經(jīng)歷，在北京市、河南許昌市、浙江溫州市、廣西北海市、柳州市、安徽毫州市、吉林四平市、黑龍江七臺(tái)河市、佳木斯市，七省九市公安機(jī)關(guān)的配合下，共抓獲犯罪嫌疑人67人。其余人員專案組還在進(jìn)一步抓捕中。

　　通過審訊和分析研判，專案組獲知該電信詐騙犯罪集團(tuán)內(nèi)部職責(zé)清晰，分工明確，涵蓋吸粉組、話務(wù)組、資金洗錢組、黑灰產(chǎn)商、平臺(tái)技術(shù)人員等多個(gè)環(huán)節(jié)。

　　其中以葛某、徐某等為首的境內(nèi)吸粉組共計(jì)40余人，在河北博野縣某商務(wù)酒店會(huì)議室內(nèi)進(jìn)行吸粉，即給客戶打電話，自稱為“馬老師”股票推薦團(tuán)隊(duì)，可以提供2個(gè)月的免費(fèi)股票分享，如客戶有投資興趣，將客戶手機(jī)號(hào)通過某聊天軟件發(fā)至給境外話務(wù)組。

　　境外話務(wù)組窩點(diǎn)共計(jì)兩處，分別是馬來西亞吉隆坡俄城、緬甸水溝谷村，境外話務(wù)組在“袁某”的領(lǐng)導(dǎo)下，不斷從國(guó)內(nèi)派人前往境外窩點(diǎn)地，李某江、于某強(qiáng)等共計(jì)20余人在馬來西亞和緬甸兩處窩點(diǎn)地充當(dāng)話務(wù)員，窩點(diǎn)設(shè)置在寫字樓內(nèi)，人員護(hù)照統(tǒng)一管理、吃住統(tǒng)一時(shí)間，有專門負(fù)責(zé)平臺(tái)開戶人員，有專門負(fù)責(zé)直播間和平臺(tái)修改數(shù)據(jù)人員，有專門講授話術(shù)人員，有專門提供作案設(shè)備人員。以查實(shí)的馬來西亞窩點(diǎn)為例，詐騙人員共分為三組，每組6人左右，設(shè)一名組長(zhǎng)，組員用不同角色的微信號(hào)添加境內(nèi)吸粉組提供的客戶手機(jī)號(hào)，每天向客戶轉(zhuǎn)發(fā)炒股心得，對(duì)客戶進(jìn)行半個(gè)月左右的洗腦，讓客戶逐步相信“馬華平”老師推薦股票的準(zhǔn)確性，隨后將客戶拉至“馬老師”股票交流群，在群內(nèi)分別充當(dāng)直播間“馬老師”、“托”和助理等不同身份，按照劇本要求在群內(nèi)吹捧馬老師的預(yù)測(cè)能力，虛構(gòu)盈利事實(shí)，此時(shí)向客戶推薦野村東方證券公司平臺(tái)，騙取客戶入駐投資，集中在2019年12月末，統(tǒng)一對(duì)客戶實(shí)施詐騙。

　　與此同時(shí)，以胡某波、黃某偉為首的14人擔(dān)任資金洗錢、取款團(tuán)隊(duì)，待話務(wù)組騙取被害人錢款后，取款團(tuán)隊(duì)立即在浙江溫州市、廣東珠海市、中山市等地對(duì)贓款進(jìn)行取現(xiàn)和轉(zhuǎn)移。

　　大慶警方提醒廣大股民，一定要通過正規(guī)金融平臺(tái)交易股票，切勿相信非正規(guī)金融平臺(tái)，尤其是微信朋友圈內(nèi)"導(dǎo)師帶你去炒股"等多為詐騙平臺(tái)。請(qǐng)廣大股民提高防范意識(shí)，護(hù)好“錢袋子”，如果受騙，請(qǐng)保留好相關(guān)證據(jù)，及時(shí)撥打110報(bào)警。(總臺(tái)央視記者 郭曉光)