閩南網(wǎng)6月17日訊(閩南網(wǎng)記者 陳玉玲 通訊員鄭世旺黃嘉澤)交80元入會(huì),可領(lǐng)取55萬(wàn)國(guó)務(wù)院下發(fā)的基金補(bǔ)貼,享受?chē)?guó)家公務(wù)員待遇……這樣的騙局你敢信?近日,在泉州市公安局多部門(mén)的大力支持下,鯉城公安分局多警種協(xié)同作戰(zhàn)、輾轉(zhuǎn)多地,成功打掉這樣一個(gè)民族資產(chǎn)解凍類(lèi)詐騙犯罪團(tuán)伙,抓獲犯罪嫌疑人7名。該犯罪團(tuán)伙以這樣的套路,“招募”到了5000多名會(huì)員。17日,鯉城公安通報(bào)案件詳情。
嫌疑人作案工具
事情得從今年5月初說(shuō)起,鯉城公安分局在偵查中發(fā)現(xiàn)線索,一個(gè)名叫“金榮慈善基金會(huì)”的組織通過(guò)在網(wǎng)絡(luò)微信群虛假宣傳國(guó)務(wù)院發(fā)放補(bǔ)貼等名義,吸引全國(guó)各地大量人員入會(huì),并以入會(huì)名額有限等方式騙取會(huì)員費(fèi)。陳某絨(會(huì)長(zhǎng))、黃某鳳(副會(huì)長(zhǎng))、徐某貴(副會(huì)長(zhǎng))、鄭某(財(cái)務(wù))、史某韻(財(cái)務(wù))、丁某琴(財(cái)務(wù))、楊某梅(辦公室主任)等人于2020年4月組織發(fā)起“金榮慈善基金會(huì)”(愛(ài)心扶貧、發(fā)放扶貧基金補(bǔ)貼)詐騙項(xiàng)目,打著扶貧的旗號(hào),允諾幾個(gè)月內(nèi)可以領(lǐng)取國(guó)務(wù)院發(fā)放的55萬(wàn)基金補(bǔ)貼和享受?chē)?guó)家公務(wù)員待遇,和五險(xiǎn)一金和生活補(bǔ)貼等方式,對(duì)會(huì)員進(jìn)行洗腦,穩(wěn)定會(huì)員,利用微信群發(fā)動(dòng)骨干代理人楊某華、梅某方、溫某林、李某蓉、伊某祥、劉某明、鄭某停、黃某蘭、秦某平、孫某新、夏某杰、梁某明、吳某旺等人,以發(fā)展會(huì)員數(shù)及繳納金額為依據(jù)領(lǐng)取回報(bào),引誘會(huì)員積極主動(dòng)繳納錢(qián)財(cái)?shù)疥惸辰q指定的賬戶中。
虛假信息宣傳
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虛假證件
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虛假信息
經(jīng)初步調(diào)查,“金榮慈善基金會(huì)”詐騙案幕后操縱者、骨干代理人達(dá)20余人,涉及會(huì)員5000多人,遍布湖南、河北、浙江、遼寧、江蘇、福建、四川、陜西、重慶、上海等多個(gè)省份,僅2020年4月份至5月涉案金額就達(dá)40萬(wàn)元人民幣。其中,泉州地區(qū)的受害人達(dá)十幾名。
該系列案件系打著扶貧旗號(hào),以愛(ài)心扶貧,發(fā)放扶貧基金補(bǔ)貼為幌子實(shí)施的民族資產(chǎn)解凍類(lèi)詐騙案件,被騙人數(shù)眾多,嚴(yán)重危及群眾的生產(chǎn)生活、財(cái)產(chǎn)安全,社會(huì)影響惡劣。對(duì)此,鯉城公安分局領(lǐng)導(dǎo)高度重視,副區(qū)長(zhǎng)、公安分局局長(zhǎng)白建勝組織指揮案件偵查工作,并抽調(diào)了刑偵、網(wǎng)安、法制、經(jīng)偵及派出所精干警力成立專(zhuān)案組進(jìn)行專(zhuān)案攻堅(jiān)。集中追捕行動(dòng)前,楊振剛政委組織召開(kāi)戰(zhàn)前動(dòng)員部署會(huì),對(duì)專(zhuān)案工作再動(dòng)員再部署。
5月27日,經(jīng)前期的縝密偵查,專(zhuān)案組兵分多路趕赴江西、重慶、湖南、河北、山西等地開(kāi)展集中收網(wǎng)行動(dòng)。5月28日,專(zhuān)案組民警在江西省南昌市抓獲犯罪嫌疑人楊某華,在重慶市渝北區(qū)抓獲犯罪嫌疑人李某蓉,在湖南省湘潭市抓獲犯罪嫌疑人梅某方,5月29日,在湖南省邵陽(yáng)市抓獲犯罪嫌疑人溫某林。6月2日,在河北省廊坊市抓獲犯罪嫌疑人夏某杰,在山西省運(yùn)城市抓獲犯罪嫌疑人梁某明,在湖南省醴陵市抓獲犯罪嫌疑人吳某旺。
民警抓獲嫌疑人
民警抓獲嫌疑人
作案工具
民警抓獲嫌疑人
歸案后,7名犯罪嫌疑人對(duì)他們虛構(gòu)國(guó)務(wù)院扶貧辦下屬的“金榮慈善基金會(huì)”,以交納80元會(huì)員費(fèi)即可入會(huì)成為會(huì)員,并可以領(lǐng)取55萬(wàn)國(guó)務(wù)院下發(fā)的基金補(bǔ)貼和國(guó)家公務(wù)員待遇,享受五險(xiǎn)一金和生活補(bǔ)貼為由,騙取大量群眾加入該基金會(huì),非法牟利40余萬(wàn)元的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
目前,7名主要犯罪嫌疑人已被鯉城公安分局刑事拘留,其他涉案犯罪嫌疑人正在進(jìn)一步追查中。