閩南網6月17日訊(閩南網記者 陳玉玲 通訊員鄭世旺黃嘉澤)交80元入會,可領取55萬國務院下發的基金補貼,享受國家公務員待遇……這樣的騙局你敢信?近日,在泉州市公安局多部門的大力支持下,鯉城公安分局多警種協同作戰、輾轉多地,成功打掉這樣一個民族資產解凍類詐騙犯罪團伙,抓獲犯罪嫌疑人7名。該犯罪團伙以這樣的套路,“招募”到了5000多名會員。17日,鯉城公安通報案件詳情。
嫌疑人作案工具
事情得從今年5月初說起,鯉城公安分局在偵查中發現線索,一個名叫“金榮慈善基金會”的組織通過在網絡微信群虛假宣傳國務院發放補貼等名義,吸引全國各地大量人員入會,并以入會名額有限等方式騙取會員費。陳某絨(會長)、黃某鳳(副會長)、徐某貴(副會長)、鄭某(財務)、史某韻(財務)、丁某琴(財務)、楊某梅(辦公室主任)等人于2020年4月組織發起“金榮慈善基金會”(愛心扶貧、發放扶貧基金補貼)詐騙項目,打著扶貧的旗號,允諾幾個月內可以領取國務院發放的55萬基金補貼和享受國家公務員待遇,和五險一金和生活補貼等方式,對會員進行洗腦,穩定會員,利用微信群發動骨干代理人楊某華、梅某方、溫某林、李某蓉、伊某祥、劉某明、鄭某停、黃某蘭、秦某平、孫某新、夏某杰、梁某明、吳某旺等人,以發展會員數及繳納金額為依據領取回報,引誘會員積極主動繳納錢財到陳某絨指定的賬戶中。
虛假信息宣傳
虛假信息宣傳
虛假證件
虛假證件
虛假信息
經初步調查,“金榮慈善基金會”詐騙案幕后操縱者、骨干代理人達20余人,涉及會員5000多人,遍布湖南、河北、浙江、遼寧、江蘇、福建、四川、陜西、重慶、上海等多個省份,僅2020年4月份至5月涉案金額就達40萬元人民幣。其中,泉州地區的受害人達十幾名。
該系列案件系打著扶貧旗號,以愛心扶貧,發放扶貧基金補貼為幌子實施的民族資產解凍類詐騙案件,被騙人數眾多,嚴重危及群眾的生產生活、財產安全,社會影響惡劣。對此,鯉城公安分局領導高度重視,副區長、公安分局局長白建勝組織指揮案件偵查工作,并抽調了刑偵、網安、法制、經偵及派出所精干警力成立專案組進行專案攻堅。集中追捕行動前,楊振剛政委組織召開戰前動員部署會,對專案工作再動員再部署。
5月27日,經前期的縝密偵查,專案組兵分多路趕赴江西、重慶、湖南、河北、山西等地開展集中收網行動。5月28日,專案組民警在江西省南昌市抓獲犯罪嫌疑人楊某華,在重慶市渝北區抓獲犯罪嫌疑人李某蓉,在湖南省湘潭市抓獲犯罪嫌疑人梅某方,5月29日,在湖南省邵陽市抓獲犯罪嫌疑人溫某林。6月2日,在河北省廊坊市抓獲犯罪嫌疑人夏某杰,在山西省運城市抓獲犯罪嫌疑人梁某明,在湖南省醴陵市抓獲犯罪嫌疑人吳某旺。
民警抓獲嫌疑人
民警抓獲嫌疑人
作案工具
民警抓獲嫌疑人
歸案后,7名犯罪嫌疑人對他們虛構國務院扶貧辦下屬的“金榮慈善基金會”,以交納80元會員費即可入會成為會員,并可以領取55萬國務院下發的基金補貼和國家公務員待遇,享受五險一金和生活補貼為由,騙取大量群眾加入該基金會,非法牟利40余萬元的犯罪事實供認不諱。
目前,7名主要犯罪嫌疑人已被鯉城公安分局刑事拘留,其他涉案犯罪嫌疑人正在進一步追查中。