泉州市多部門合力 知識(shí)產(chǎn)權(quán)信用監(jiān)管實(shí)現(xiàn)全覆蓋

　　昨日是世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)日，當(dāng)日，泉州市人民檢察院聯(lián)合相關(guān)部門舉辦知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)新聞發(fā)布會(huì)等系列活動(dòng)，旨在展示泉州檢察司法保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)力度，宣傳知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的必要性、重要性。

　　新聞發(fā)布會(huì)上，共發(fā)布了三份白皮書，分別是《2020年度泉州金融檢察白皮書》、《2020年度泉州知識(shí)產(chǎn)權(quán)檢察白皮書》和《泉州反洗錢檢察白皮書（2016-2020年）》，通報(bào)2020年全市檢察機(jī)關(guān)辦理金融與知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪案件基本情況和工作情況，梳理2020年及2016-2020年全市金融、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、洗錢犯罪辦案基本情況及發(fā)案特點(diǎn)，將犯罪動(dòng)向以數(shù)據(jù)、圖表、案例的形式呈現(xiàn)，對(duì)辦案實(shí)踐中的類型化問(wèn)題和高發(fā)犯罪進(jìn)行原因剖析。

　　發(fā)布會(huì)后，市檢察院、市中院、稅務(wù)局、發(fā)改委、市場(chǎng)監(jiān)管局、工商聯(lián)共同簽署《泉州知識(shí)產(chǎn)權(quán)信用分級(jí)分類監(jiān)管體系框架性協(xié)議》。為把知識(shí)產(chǎn)權(quán)信用納入市場(chǎng)主體信用指標(biāo)體系，并與其市場(chǎng)交易行為實(shí)時(shí)同步，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)監(jiān)管，市檢察院牽頭聯(lián)合各方共同協(xié)作建立融合民事侵權(quán)、行政處罰、違法犯罪和公共信用等為一體的泉州知識(shí)產(chǎn)權(quán)信用分級(jí)分類監(jiān)管體系，推動(dòng)泉州知識(shí)產(chǎn)權(quán)信用監(jiān)管從行業(yè)單管走向系統(tǒng)協(xié)同，實(shí)現(xiàn)監(jiān)管全覆蓋、畫像更精準(zhǔn)、應(yīng)用更廣泛，有效服務(wù)市場(chǎng)需求，回應(yīng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)利人和社會(huì)的關(guān)切。（記者黃墩良 通訊員蔡斯?fàn)枺?/p>

典型案例一

簽訂虛假購(gòu)銷合同 逃匯2.5億美元被判刑

　　通過(guò)簽訂虛假購(gòu)銷合同、虛假海運(yùn)提單等方式，尤某等人將境內(nèi)美元外匯非法轉(zhuǎn)移至境外，涉逃匯超過(guò)2.5億美元。最終，尤某被判處有期徒刑三年，涉案的兩家貿(mào)易公司被罰6000萬(wàn)元人民幣。

　　法院查明，2014年12月5日至2015年6月18日期間，南某（福建）進(jìn)出口貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱“南某”公司）、泉州源某貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱“源某”公司）在尤某的主管經(jīng)營(yíng)下，指使“南某”公司法定代表人即被告人葉某、“源某”公司法定代表人即被告人黃某，在無(wú)真實(shí)、合法交易基礎(chǔ)的情況下，以虛假海運(yùn)提單辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易業(yè)務(wù)需要向供應(yīng)商給付外匯的名義，向5家銀行辦理美元貸款金融業(yè)務(wù)，將境內(nèi)美元外匯非法轉(zhuǎn)移至境外，數(shù)額累計(jì)達(dá)7651多萬(wàn)美元。2014年11月至12月期間，尤某利用同樣手段，通過(guò)漢某（廈門）貿(mào)易有限公司，將境內(nèi)美元外匯非法轉(zhuǎn)移至境外，數(shù)額累計(jì)1985萬(wàn)美元。2015年2月至2016年4月期間，尤某與境外公司簽訂虛假購(gòu)銷合同，并進(jìn)行一系列虛假操作，導(dǎo)致1.5多億美元外匯非法轉(zhuǎn)移至境外。

　　案發(fā)后，尤某主動(dòng)到晉江市公安局投案，葉某和黃某先后被抓獲歸案。

　　最終，法院認(rèn)定“南某”公司和“源某”公司均構(gòu)成逃匯罪，分別判處罰金人民幣3800萬(wàn)元、2200萬(wàn)元；尤某犯逃匯罪，被判處有期徒刑三年。葉某和黃某均被判處刑罰。（記者黃墩良）

典型案例二

借卡供人轉(zhuǎn)移貪污款 犯洗錢罪被追刑責(zé)

　　銀行卡千萬(wàn)別借給他人使用，否則自己也會(huì)觸犯法律。

　　2015年1月至7月間，吳某找高某某借銀行卡。高某某將自己名下農(nóng)行卡借給吳某使用。

　　后來(lái)，高某某明知吳某利用職務(wù)之便貪污拆遷款并轉(zhuǎn)入該農(nóng)行卡的情況下，仍同意其繼續(xù)使用該卡，同時(shí)另外提供一張建行卡供吳某使用。

　　法院查明，高某某共幫助吳某轉(zhuǎn)移貪污的拆遷款167860元。法院認(rèn)定，高某某的行為構(gòu)成洗錢罪，一審判處其有期徒刑10個(gè)月，并處罰金1萬(wàn)元。

　　（記者黃墩良）

典型案例三

管理372張信用卡 替人“養(yǎng)卡”牟利

　　從2018年年底起，王某開(kāi)始在石獅市經(jīng)營(yíng)代為還款業(yè)務(wù)（俗稱“養(yǎng)卡”），先墊資代信用卡持卡人歸還已到還款期限的透支款，后通過(guò)在其申領(lǐng)的銷售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)）上刷卡，以虛假交易的方式取回墊資款，并向持卡人收取手續(xù)費(fèi)牟利。

　　2019年10月10日，警方在石獅市抓獲王某，并扣押信用卡372張（其中他人信用卡345張）、POS機(jī)2臺(tái)、手機(jī)19部。

　　經(jīng)審理，法院認(rèn)定王某犯妨害信用卡管理罪，判處其有期徒刑三年十個(gè)月，并處罰金3萬(wàn)元。

　　（記者黃墩良）