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    返贓2000多萬元!泉州警方破獲全鏈條“殺豬盤”詐騙團(tuán)伙

    來源:閩南網(wǎng) 2023-08-03 16:21 http://www.iosapp77.com/

      閩南網(wǎng)8月3日訊(閩南網(wǎng)記者 尤燕姿 通訊員田政 陳耀宗 莊凌龍)8月3日下午,泉州市公安局新聞發(fā)布會在晉江舉行,發(fā)布會上通報,泉州警方成功挖掘并打掉一個 2020年至今盤踞阿聯(lián)酋、馬來西亞等地的投資理財“殺豬盤”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙共39人,集中發(fā)還追繳贓款2000多萬元。

    泉州市公安局新聞發(fā)布會在晉江舉行

    電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙浮出水面

      2022年5月,晉江市公安局在工作中發(fā)現(xiàn)劉某(男,33歲)伙同他人在境外組織實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,涉案金額巨大。

      對此,泉州、晉江兩級公安機(jī)關(guān)高度重視,迅速組建專案組開展偵查。

      然而,根據(jù)僅有的零散線索,專案組未發(fā)現(xiàn)有價值的信息,偵查工作在一開始陷入僵局。

      為此,專案組不斷調(diào)整思路,對掌握的線索及各類零散信息進(jìn)行“深度加工”努力尋找突破口。

      經(jīng)對案件信息流、資金流、人員流開展大量的線上線下偵查,專案組抽絲剝繭,終于在錯綜復(fù)雜的人物關(guān)系中逐步摸清以陳某(男,35歲) 劉某、林某(男,34歲)為首的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙,一個組織嚴(yán)密、內(nèi)部分工明確的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙脈絡(luò)逐漸清晰。

    現(xiàn)場停放的涉案車輛

    300人次警力全鏈條打擊

      今年5月份,主要犯罪嫌疑人犯罪事實(shí)查清,犯罪團(tuán)伙成員陸續(xù)回國,收網(wǎng)時機(jī)成熟。5月16日凌晨,泉州、晉江兩級公安機(jī)關(guān)出動警力300人次,在泉州、廈門、遼寧、貴州、廣東等多地開展集中收網(wǎng)行動。

      行動成功抓獲犯罪嫌疑人33人,扣押現(xiàn)金2000余萬元、查扣房產(chǎn)、車輛等一批財物。

      7月6日,專案組對已有戰(zhàn)果深挖拓線,又在廈門、泉州、蘇州等地抓獲同案犯罪嫌疑人6人。

    現(xiàn)場停放的涉案車輛

      經(jīng)審訊,2020年3月以來,陳某、劉某、林某為首的詐騙團(tuán)伙,出資召集境內(nèi)人員赴境外多地陸續(xù)設(shè)立多個電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn),配備電腦、手機(jī)、聊天軟件賬號等作案工具,組建國內(nèi)洗錢人員、技術(shù)維護(hù)團(tuán)隊、國內(nèi)推廣引流團(tuán)隊、窩點(diǎn)主管、窩點(diǎn)作案人員,搭建虛假投資理財APP,利用國內(nèi)公眾號或網(wǎng)站推廣引流,吸引潛在受害者下載APP實(shí)施投資理財類的“殺豬盤”詐騙活動。

      目前,39 名案人員已全部被采取刑事強(qiáng)制措施,該涉詐團(tuán)伙被公安機(jī)關(guān)全鏈條打掉,案件正在進(jìn)一步偵辦中。

    分批次返贓 2000多萬元

      “一開始還能賺點(diǎn),后來就提現(xiàn)不了,還被客服拉黑。”在湖北經(jīng)營著一家餐館的廖先生說,今年3月份,他在一個公眾號上看到廣告推廣,下載了一款投資理財APP,一開始跟著提示簽到、做投資任務(wù),每天都有收益,剛開始提現(xiàn)也能到賬,他便加大投資,還用妻子的信息多注冊了一個賬號,沒想到很快提現(xiàn)無法到賬,客服也不知所蹤,這才意識到被騙。

    現(xiàn)場擺放的贓款

      在當(dāng)天發(fā)布會現(xiàn)場,廖先生領(lǐng)回了自己被騙的90余萬元。除了廖先生,當(dāng)天現(xiàn)場還有71名受害者也領(lǐng)回了他們的被騙資金。

      “沒想到錢還能追回”“謝謝人民警察”……現(xiàn)場受害者自發(fā)地為民警送上一面面紅彤彤的錦旗。

      據(jù)了解,當(dāng)前專案組共梳理該案受害人122名,廖先生等人為首批返還贓款受害者,接下來,警方還將分批次開展集中返還,累計返還贓款2000余萬元。

    返贓儀式

      專案組民警介紹,不少受害人一開始只是抱著試一試心理進(jìn)行投資,小額嘗試后,一點(diǎn)“蠅頭小利”讓他們嘗到了甜頭,此后逐步加大投入,甚至于去貸款、向別人借錢去投資。等到最終打算“收手”時,卻發(fā)現(xiàn)投資平臺、客服和錢早已一同神秘消失。這其實(shí)就是典型的投資理財“殺豬盤”詐騙。

      針對此類“殺豬盤”詐騙,警方提醒:不點(diǎn)擊陌生鏈接,不輕信所謂的掌握內(nèi)部消息,不在非官方應(yīng)用市場下載金融類APP、特別是詐騙分子提供的網(wǎng)址鏈接或二維碼。要求轉(zhuǎn)賬到個人賬戶,或者對公賬戶與平臺名稱不符的,都是虛假平臺。

    責(zé)任編輯:凌芹莉
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