“POS機盜刷聯盟”不簡單 詐騙涉案金額超60萬

­　　歷時4個月，奔赴5000多公里，集美警方一舉打掉一個全鏈條信用卡詐騙團伙，偵破今年以來發生在島內外的系列詐騙案件近50起，涉案金額超過60萬元。昨日，集美警方對外公布了這起案件。

­　　這個由三個男人組成的“POS機盜刷聯盟”可真不簡單:他們一個是曾經風光一時的職業足球選手，卻因投資失敗走上歪路；一個原本是本本分分的裝修工，卻因工作辛苦放棄刷墻改“刷”卡；還有一個倒是“老實”，依然干著老本行代理商，以前代理的POS機幫商戶收錢，現在代理的POS機卻幫自己騙錢……三人湊在一起，就憑幾臺小小POS機，從白天刷到黑夜，取錢的腳步也從東南邁到西北、東北。

­　　【鎖定】

­　　幾乎同一時段被盜刷

­　　三名受害人牽出同一團伙

­　　2月29日早上，邵女士手機五條短信接踵而來。點開一看，邵女士瞬間清醒，“您尾號XXX卡2月28日23點40分POS支出7000元”“支出5052元”……“支出4850元”，前后五筆，將卡中的27006元取了個精光。邵女士一骨碌爬起來，趕緊去找自己的銀行卡，奇怪，卡還在，錢怎么就被刷走了？邵女士趕緊報警。

­　　在接到邵女士報警前，民警剛剛放下黃小姐的電話，幾乎是同一時間，2月28日晚11點40分左右，黃小姐的卡也被莫名其妙盜刷。正在民警思考著這兩起報警會不會有什么聯系，第三個報警電話來了:2月29日凌晨0點30分，邱小姐的卡也遭遇了同樣的怪事。

­　　3個報警人都來自僑英轄區，這其中一定有什么聯系！

­　　集美經偵大隊成立專案組，調取3名被害人的銀行卡交易明細。結果顯示，今年年初，三人均在集美區霞梧里霞梧中路一服裝店刷卡消費；28日晚至29日凌晨的取現均發生在西安；再往前推幾天，26日，黃小姐和邵女士的銀行卡還在福州市某電器行和某超市的POS機上進行過余額查詢。

­　　雷同的三點將矛頭直指同一個團伙，而這兩臺POS機，成了最大疑點。經調查，這兩臺POS機均為福建某公司投放，開戶人為曾某輝。

­　　【抓捕】

­　　奔赴陜西抓回取款人

­　　中介竟自己送上門

­　　專案組直奔西安，調取了28日晚和29日凌晨兩臺ATM機的監控，頭戴帽子、身穿黑衛衣、口罩遮臉的取款人最先浮出水面。在集美公安分局合成專班和相關部門配合下，6月5日，專案組再赴西安，經過前期大量偵查、研判，終于在陜西省渭南市白水縣將取款人趙某軍抓獲。

­　　從趙某軍的暫住處，民警繳獲寫卡器、白卡、銀行卡等物，還翻出他取款時穿的那件黑衛衣。據趙某軍交代，自己從網上淘來一套制作偽卡的設備，“不需要技術含量，就能把李某琳給我的銀行卡信息復制到偽卡上。”除了制作偽卡，趙某軍的工作就是“車手”:一個專業取款人。

­　　從趙某軍的供述里，民警發現了牽線搭橋的關鍵人物，來自遼寧沈陽的李某琳。而這個李某琳正是“曾某輝”。原來，李某琳用非法手段搞到曾某輝的身份證，從此，他就成了“隱形人”，開戶的POS機都用假身份。

­　　正當民警準備奔赴沈陽抓捕李某琳，6月12日，李某琳竟自己送上門——聯系不到趙某軍的他打算來廈門物色新“取款人”，15日，民警在其下榻的仙岳路某酒店將其抓獲，并繳獲其隨身攜帶的寫卡器、白卡、加裝提取信息設備的POS機等作案工具。

­　　由于跟李某琳往來密切，同天下午，另一嫌疑人林某基也在海滄被抓，而他正是出售POS機給霞梧里霞梧中路服裝店的代理商。

­　　【幕后】

­　　三人“聯盟”

­　　怎么分工合作

­　　3人歸案，整個案件終于被梳理清晰。

­　　●趙某軍:陜西人，“車手”、專業取款人。

­　　“入行”前，趙某軍是個普通裝修工，工作太累賺錢少，趙某軍就在網上尋求“發財路”，從淘寶買來制作偽卡的設備后，又通過網絡認識了李某琳，除了取款外，他的工作就是將李某琳拿到的銀行卡信息和密碼制作成偽卡，之后進行取款。

­　　●李某琳:遼寧人，中介。

­　　沒干騙子前，李某琳可是個小有名氣的職業足球選手，9年前，他還出任董事長，組建一支地方球隊征戰全國賽事。后來做生意投資失敗，走上歪路。當了騙子后，他做起中間人，從黑代理手中拿到銀行卡信息，再交給趙某軍。

­　　●林某基:落戶廈門，黑代理。

­　　本就是POS機的代理商，進入“騙界”后，他成了黑代理，找“技術大神”拿來改裝好、裝有測錄裝置的POS機，利用職業身份，賣給商家。由于改裝過，用不了一兩個月，POS機就會出小毛病，這時商家找他處理，他就順理成章地將POS機抱回來，再找“技術大神”提取出這一兩個月記錄下的銀行卡信息，交給中介李某琳。

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